ST中利:关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的公告

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-049
江苏中利集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况及
2023年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）及其全资、
控股子公司2022年度与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为17427.01万元。
2023年度拟与关联方江苏中利控股集团有限公司（以下简称“中利控股”）、江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）、江苏新扬子造船有
限公司（以下简称“新扬子造船”）、山东中能技术有限公司（以下简称“山东中能”）、长飞光电线缆（苏州）有限公司（以下简称“长飞光电”）、广东中德电缆
有限公司（以下简称“广东中德”）、苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“苏州科宝”）达成日常关联交易，预计总金额不超过6237.43万元。
公司于2023年4月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》。关联
董事王伟峰、陈辉回避表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。
（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
1/9关联交关联交易定2023年预截至披露日2022年发
关联交易内容关联人易类别价原则计发生金额已发生金额生金额线缆盘具及托盘江苏中利控股集团
市场价格715.00179.19731.61等辅材有限公司向关联人广东中德电缆有限
采购商品电线、电缆产品市场价格10.005.9316.21公司和接受劳山东中能技术有限
务光伏接线盒市场价格344.00-243.53公司
小计--1069.00185.12991.35江苏中利控股集团
电费市场价格3.500.603.30有限公司江苏新扬子造船有
船缆产品市场价格1500.001091.092854.98限公司长飞光电线缆（苏向关联人水电费市场价格80.4080.40971.13
州）有限公司销售商品广东中德电缆有限
电缆产品市场价格3520.00308.46704.70公司
电缆原材料、水苏州科宝光电科技
市场价格17.503.8821.54电费有限公司
小计--5121.401484.434555.65江苏中利控股集团
餐饮及行政服务市场价格9.151.678.94有限公司江苏中鼎房地产开
餐饮及行政服务市场价格0.50-0.54发有限责任公司向关联人长飞光电线缆（苏提供劳务餐饮及行政服务市场价格12.6812.68133.68
州）有限公司苏州科宝光电科技
餐饮及行政服务市场价格18.000.3724.99有限公司
小计--40.3314.72168.15苏州科宝光电科技
向关联人租金市场价格6.70-8.00有限公司出租房产
小计--6.70-8.00
合计--6237.431684.275723.15
2/9（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元实际发生实际发生额关联交易关联交易实际发生额与预计关联人预计金额占同类业务披露日期及索引类别内容金额金额差异比例（%）
（%）线缆盘具江苏中利控股集
及托盘等731.611500.006.29%-51.23%团有限公司辅材山东中能技术有光伏接线
243.534000.002.10%-93.91%
限公司盒长飞光电线缆2023年4月22日巨向关联人（苏州）有限公光缆产品10630.7825000.0091.47%-57.48%潮资讯网采购商品
司 www.cninfo.com.cn广东中德电缆有
电缆产品16.21-0.14%-限公司苏州科宝光电科
电缆产品0.171500.000.00%-99.99%技有限公司
小计-11622.3032000.00100.00%-63.68%
绿尔盛（重庆）
2023年4月22日巨
向关联人环境科技有限公废水工程760.97-100.00%-潮资讯网接受劳务司
www.cninfo.com.cn
小计-760.97-100.00%-江苏中利控股集
电费3.303.000.07%10.00%团有限公司江苏新扬子造船
船缆产品2854.983400.0059.98%-16.03%有限公司山东中能技术有
线缆产品204.34800.004.29%-74.46%限公司
2023年4月22日巨
向关联人长飞光电线缆电缆、辅潮资讯网
销售商品（苏州）有限公料、水电971.13760.0020.40%27.78%
www.cninfo.com.cn司费广东中德电缆有
电缆产品704.70-14.80%-限公司电缆原材苏州科宝光电科
料、水电21.5420.000.45%7.70%技有限公司费
小计-4759.994983.00100.00%-4.48%向关联人江苏中利电子信餐饮及行
2.216.000.99%-63.17%
提供劳务息科技有限公司政服务
3/9江苏中鼎房地产
餐饮及行
开发有限责任公0.540.800.24%-32.50%政服务司江苏中利控股集餐饮及行
8.949.004.00%-0.67%
团有限公司政服务苏州中利能源科餐饮及行
2.826.001.26%-53.00%
技有限公司政服务长飞光电线缆餐饮及行2023年4月22日巨（苏州）有限公133.68200.0059.87%-33.16%政服务潮资讯网司
www.cninfo.com.cn广东中德电缆有餐饮及行
49.34-22.10%-
限公司政服务苏州科宝光电科餐饮及行
24.9915.0011.19%66.60%
技有限公司政服务江苏中翼汽车新餐饮及行
材料科技有限公0.76-0.34%-政服务司
小计-223.28236.80100.00%-5.71%江苏中利控股集
租金43.7846.0072.40%-4.83%团有限公司长飞光电线缆
2023年4月22日巨
向关联人（苏州）有限公租金8.699.1214.37%-4.71%潮资讯网出租房产司
www.cninfo.com.cn苏州科宝光电科
租金8.008.4013.23%-4.76%技有限公司
小计-60.4763.52100.00%-4.80%
合计17427.0137283.32--53.26%
日常关联交易预计是基于以往业务开展情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。
1、与中利控股、山东中能、长飞光电、苏州科宝等关联方开展业务未达预
公司董事会对日常关联交易实际发生情况期。
与预计存在较大差异的说明（如适用）2、因广东中德股权的出售导致其于2022年10月底不再纳入合并报表，依据《股票上市规则》关联方的规定，从而自2022年11月起广东中德成为公司关联方，新增关联交易。
3、绿尔盛承接的废水工程是偶发性业务。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情同上。
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
4/9二、关联人介绍和关联关系
1、关联公司介绍
（1）江苏中利控股集团有限公司
法定代表人：王柏兴
注册资本：85000万元
成立日期：2014年1月10日
主营业务：线缆盘具的生产和销售。
住所：常熟市常昆工业园常昆路8号
截至2022年12月31日，中利控股总资产314324.45万元，净资产47758.03万元，1-12月营业收入2551.04万元，净利润-15474.79万元（未经审计）。
（2）江苏中鼎房地产开发有限责任公司
法定代表人：王柏兴
注册资本：30000万元
成立日期：2002年8月7日
主营业务：房地产开发经营。
住所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区常昆路8号
截至2022年12月31日，中鼎房产总资产59059.16万元，净资产58809.60万元，1-12月营业收入335.86元，净利润4917.68万元（未经审计）。
（3）江苏新扬子造船有限公司
法定代表人：任乐天
注册资本：124600万元
成立日期：2005年5月12日
主营业务：从事船舶制造、改装、修理和拆解。
住所：江阴经济开发区靖江园区
截至2022年12月31日，新扬子造船总资产219.26亿元，净资产92.41亿元，1-12月营业收入98.12亿元，净利润30.60亿元（经审计）。
（4）山东中能技术有限公司
法定代表人：赵娟娟
5/9注册资本：2500万元
成立日期：2019年8月28日
主营业务：电力电子元器件及光伏接线盒的生产和销售。
住所：山东省淄博市临淄区凤凰镇凤凰山路1号海湾大厦10-1
截至2022年12月31日，山东中能总资产2622.39万元，净资产2847.56万元，1-12月营业收入2171.09万元，净利润-31.83万元（未经审计）。
（5）长飞光电线缆（苏州）有限公司
法定代表人：聂磊
注册资本：9288万元
成立日期：2002年3月6日
主营业务：光纤、光缆及其系列产品的生产与销售。
住所：江苏省常熟市常昆工业园
截至2022年12月31日，长飞光电总资产68678万元，净资产28609万元，1-12月营业收入67796万元，净利润204万元（未经审计）。
（6）广东中德电缆有限公司
法定代表人：赵战兵
注册资本：24000万元
成立日期：2009年5月27日
主营业务：电线电缆生产和销售。
住所：广东省东莞市东坑镇骏发一路6号
截至2022年10月31日，广东中德总资产141973.78万元，净资产
33571.44万元，1-10月营业收入165563.11万元，净利润14121.28万元。
（数据来源于广东中德不再纳入公司合并范围时公司的审定数）。
（7）苏州科宝光电科技有限公司
法定代表人：詹祖根
注册资本：250万美元
成立日期：2001年11月23日
主营业务：连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及相关产品的生产与销售。
住所：江苏省常熟市唐市镇常昆工业园
6/9截至2022年12月31日，苏州科宝总资产33963万元，净资产23083万元，1-12月营业收入42777万元，净利润3528万元（经审计）。
2、与上市公司的关联关系
（1）公司与中利控股、中鼎房产、中利能源的关联关系：基于公司与其均受同一实际控制人控制。
（2）公司与新扬子造船的关联关系：其为持有中利集团5%以上股权的股东。
（3）公司与长飞光电的关联关系：依据《深圳证券交易所股票上市规则》
的关联方认定，由于公司时任董事长担任长飞光电的董事长，故长飞光电在截至
2023年1月19日是上市公司的关联方。
（4）公司与广东中德的关联关系：依据《深圳证券交易所股票上市规则》
的关联方认定，由于公司董事长担任广东中德的时任董事长，故广东中德在截至
2023年10月28日是上市公司的关联方。
（5）公司与苏州科宝的关联关系：依据《企业会计准则》的关联方认定，科宝公司为联营企业，故苏州科宝在截至2023年10月28日是上市公司的关联方。
（6）公司与绿尔盛的关联关系：公司董事担任董事的企业。
（7）公司与电子公司的关联关系：公司董事长担任董事的企业。
（8）公司与中翼汽车的关联关系：依据《深圳证券交易所股票上市规则》
的关联方认定，其与公司在2021年2月前均受同一实际控制人控制，故中翼汽车截至2022年2月4日是上市公司的关联方。
履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定履行，具有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司从关联方采购
公司向中利控股采购的商品系线缆盘具、托盘等辅材。
公司向山东中能采购的商品系光伏接线盒产品，主要是满足公司日常生产所需部分辅材。
公司向长飞光电采购的商品系长飞光电生产的光缆产品，主要是公司为重点客户配套而采购的。
7/9公司向广东中德、苏州科宝采购的商品系电缆产品，主要是满足客户配套所需。
绿尔盛承接了公司废水处理工程，经完工验收及工程审计后，公司向绿尔盛支付工业废水处理工程款。
上述产品的采购行为完全遵循市场定价原则进行采购。
2、公司向关联方销售
公司向中利控股、长飞光电收取水电费、提供员工餐饮及行政服务以及出租闲置厂房与宿舍。
公司向中鼎房产、中翼汽车、中利能源、电子公司提供员工餐饮及行政服务。
公司向新扬子造船销售的商品主要是公司子公司生产的船缆产品。
公司向广东中德销售的商品主要是电缆产品及提供行政服务。
公司向苏州科宝销售的商品主要是电缆原材料、收取水电费、提供员工餐饮及行政服务以及出租闲置厂房与宿舍。
上述产品的销售商品的行为参照市场公允价格或者依据成本加成法定价，交易过程公平透明。出租行为完全遵循了市场原则，即按市场定价。
3、关联交易协议签署情况
公司是根据具体订单要求以及租赁行为，签订相关协议，相关付款按协议约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司及其全资、控股子公司2023年预计与关联方发生的关联交易，是公
司日常经营所需。
2、公司及其全资、控股子公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品
购销、房产租赁行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户的需求，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用；公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
8/9五、独立董事意见
（一）事前认可意见公司的独立董事认为2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关
联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案提交公司第六届董事会第三次会议进行审议。
（二）独立意见公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需。
本次关联交易是交易各方生产经营中的正常业务往来。关联交易价格按市场价格确定，公平、公正，公允不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不会对公司的业务独立性造成影响。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
因此我们出具同意的独立意见。此议案需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议.
2、公司第六届监事会第三次会议决议。
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2023年4月21日