科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--011
山西科新发展股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十次会议通知已于2023年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于2023年4月26日在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼公司大会议室以现场方式召开。
会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2022年年度报告及其摘要的议案》，在全面
了解和审核公司2022年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：
1、公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。
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3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2022年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司2022年年度报告全文及其摘要所披露
的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2022年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年归属于母公司的净利润-19497617.18元，加期初未分配利润-399749832.42元，年末未分配利润为-419247449.60元。
2022年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进
行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《2022年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
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表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《关于的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》同意本次会计差错更正及追溯调整。本次会计差错更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司《2023年第一季度报告的议案》，在全面了解
和审核公司2023年第一季度报告后，一致同意公司董事会编制的
2023年第一季度报告，认为：
1、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所
的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度等规定。
3证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--011
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2023年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，减值依据充分，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案中第一项到第五项、第七项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会二零二三年四月二十六日
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