飞利信:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2023-022
北京飞利信科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及除杨振华先生外董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得杨振华先生保证公告内容真实、准确、完整的相关说明。
一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月24日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨惠超先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2023年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度和中国证监会的规定，《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
1特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会
2023年4月27日
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