优刻得:优刻得科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2023-013
优刻得科技股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
*优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
*本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于母公司股东的净利润为-41331.41万元，母公司的净利润为-17369.19万元，2022年度期末母公司可供分配的利润为0元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于2022年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司
2022年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司的议案》，鉴于公司2022年度亏损，为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2022年度不进行利润分配。
（二）独立董事意见
1独立董事认为，2022年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合公司《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配方案并提交股东大会审议。
（三）监事会意见公司于2023年4月26日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于
公司的议案》，监事会认为，公司2022年度利润分配
方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
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