ST升达:独立董事年度述职报告

四川升达林业产业股份有限公司
独立董事（王迪迪）二〇二二年述职报告
各位股东及代表：
本人于2020年9月11日经过公司2020年第二次临时股东大会审议通过，续聘为本届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2022年董事会、股东大会等相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2022年履行职责的情况述职如下：
一、2022年出席董事会及股东大会情况
2022年，积极列席公司股东大会，本人应参加并实际参加3次，出席了公
司召开的董事会全部会议。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅相关会议材料，根据自身专业知识提出合理化建议，充分行使独立董事职权并发表相关独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；严格按照相关法律、法规的要求出席会议，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
董事姓职务董事会亲自出席次委托出席缺席次数是否连续名召开次数次数两次缺席数王迪迪独立董88000事
2022年，本人参加公司董事会，均投出赞成票，认为董事会及股东大会的
召集、召开符合法定程序不存在由独立董事提议召开董事会情形。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
1二、发表独立意见情况
2022年度本人根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《四川升达林业产业股份有限公司章程》等有关法律法规，作为独立董事，在公司做出决策前，本人根据法律法规要求对相关事项进行事先认可和发表独立意见如下：
时间届次发表事前认可和独立意见事项意见类型关于补选赵海程先生为公司董事会独立同意董事的议案
第六届董关于补选贾秋栋先生为公司董事会非独同意
2022.1.9事会第十立董事的议案的独立意见
一次会议关于总经理辞职的独立意见同意关于聘任公司高级管理人员的议案的独同意立意见
第六届董
2021年度计提信用减值损失、资产减值
2022.4.25事会第十同意
损失及核销资产的独立意见二次会议
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计同意机构的事前认可意见和独立意见关于2021年度公司对外担保情况的独立同意意见关于公司非经营性资金占用及其他关联同意资金往来情况的独立意见关于2021年度利润分配及资本公积转增同意
第六届董股本预案的议案的独立意见
2022.4.26事会第十关于2021年度内部控制自我评价报告
同意三次会议的议案的独立意见关于2021年度募集资金存放与使用情同意况的专项报告的议案的独立意见关于2022年度关联交易预计的事前认同意可意见和独立意见的独立意见关于向金融机构申请2022年度授信额同意度的议案的独立意见关于2021年度非标准审计报告涉及事同意项专项说明的议案的独立意见
报告期内，
第六届董关于控股股东及其他关联方非经营性占公司无控
2022.8.25事会第十
用资金的情况的独立意见股股东，不四次会议
存在第一
2大股东及
其他关联方非经营性占用资金的情况。
我们要求，公司进一步加强相关内控制
度的执行，严格梳理同类事项及具体情况，采取有关于公司累计和当期对外担保情况的独效措施妥立意见善解决相关违规担保问题，并严格按照法律法规以及规章
制度要求，持续履行相关信息披露义务。
2022年半年度募集资金存放与使用情况同意
的专项报告的独立意见
关于签署《债务重组协议》的议案的事前
第六届董同意意见
2022.12.16事会第十
关于签署《债务重组协议》的议案的独立七次会议同意意见
3三、董事会专门委员会履职情况
1、2022年度本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员，报告期内，严格按照《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》及《董事会专业委员会实施细则》的规定履行委员职责，积极参与公司重大事项的决策过程，并运用专业知识，及时提出自己的专业性意见，切实地履行了各项专门委员会委员的责任和义务，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事在2022年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡
需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。同时利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司送达的文件、资料，对有效监督起到了非常积极的作用。
2、公司信息披露情况。
公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高了公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。
五、2022年本人在公司进行现场调查的累积天数独立董事姓名现场调查累计天数王迪迪3
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
42、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四川升达林业产业股份有限公司独立董事王迪迪
二〇二三年四月二十七日
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