登海种业:监事会决议公告

证券代码：002041证券简称：登海种业公告编号：2023-003
山东登海种业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第四次会议于2023年4月23日上午11:30在公司三楼会议室召开，应参会监事5人，实际参会监事4人。监事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见2023年4月25日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《监事会工作报告》。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》，赞成票5票，
反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，赞成票5票，
反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过了《2022年度利润分配方案》，赞成票5票，反
对票0票，弃权票0票；
监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票5票，
反对票0票，弃权票0票；
同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于2022年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2022年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2022年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司
内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。
2（二）《公司2022年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了
公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司
2022年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票5票，
反对票0票，弃权票0票；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进
行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2023年4月25日
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