太原重工:太原重工第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号：2023-005
太原重工股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年4月25日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百五十三条规定：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。
公司于2023年4月15日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事4名，实际出席监事4名。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2023年全面预算的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等；
3.在提出本审核意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2022年度财务决算的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》具体内容详见“太原重工关于2022年度利润分配预案的公告”（公告编号：2023-006）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》具体内容详见“太原重工关于预计公司2023年日常关联交易的公告”（公告编号：2023-009）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》1.2023年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等；
3.在提出本审核意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
2023年4月27日