石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明

北京石头世纪科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见和专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十四次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见：
一、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
独立董事认为：报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2022年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2022年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项。
二、关于《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》的独立意见
独立董事认为：
1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状
况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资
本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了
2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案。
2、公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的决策程序和机制
完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，我们同意上述事项。
三、关于董事2023年度薪酬的独立意见
独立董事认为：公司2022年度针对董事的薪酬方案是结合公司目前的执行
水平并参考同行业上市公司水平制定的，有利于充分发挥董事工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意上述事项。
四、关于高级管理人员2023年度薪酬的独立意见
独立董事认为：公司2023年度针对高级管理人员的薪酬方案是结合公司目
前的执行水平并参考同行业上市公司水平制定的，有利于充分发挥高级管理人员工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意上述事项。
五、关于2023年度日常关联交易预计的独立意见
独立董事认为：公司预计的各项关联交易均为2023年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。关联董事已回避表决，相关议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述事项。
六、关于2022年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，以及中国证监会、上海证券交易所等有关法律、规章，公司所做《2022年度内部控制评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确的反映了公司目前内部控制的现状。公司已经建立起的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上，我们同意以上议案。
七、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在报告期内发生或以前期间发生且延续到报告期的大股东及其他关联方非经营性违规占用公司资金的情况。审计机构就公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做了专项说明，公司在关联方资金占用方面不存在违反证监会相关规定的情形。
八、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保的情形。公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。公司按照有关规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险，切实维护了公司、股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）（本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
黄益建蒋宇捷胡天龙
2023年4月25日