美年健康:独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可意见
作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，
在第八届董事会第二十三次会议召开前，对相关议案进行了事前审议，并基于独
立判断的立场发表如下事前认可意见：
一、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见公司就关于拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为2023年度审计机构与我们进行了事前沟通。经核查，中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的要求，在2022年度审计工作中，中审众环恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度审计的各项工作。同意续聘中审众环为公司2023年度的审计机构，并将此事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
二、关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案经核查，我们认为：1、本次确认的2022年度日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次2022年度日常关联交易确认的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2、公司2023年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司日常经营所需，关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东尤其是中小股东的权益。提交董事会审议上述事项时，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生及吴瞳女士需回避表决。我们同意将此事项提交第八届董事会第二十三次会议审议。
公司独立董事：王辉施东辉王海桐李慧英
二〇二三年四月二十三日