热景生物:北京热景生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2023-023
北京热景生物技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司高端一层会议室召开。
本次会议的通知于2023年4月16日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事
7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：
1、审议通过《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于审议的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于确认公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决事项，具体情况如下：
（1）高级管理人员余韶华薪酬表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权；
（2）其他人员薪酬表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
8、审议通过《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
9、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事林长青先生回避表决。
13、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事林长青先生、孙志伟先生回避表决。
15、审议通过《关于审议全文及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2023年4月28日