皇庭国际:监事会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-63
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第十届监事会2023年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以专人
送达和电子邮件的方式发出召开第十届监事会2023年第三次（定期）会议的通知，会议于2023年4月27日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人；
会议由监事会主席刘玉英女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》同意将本议案提交2022年度股东大会审议。
本议案具体内容详见公司2023年4月28日刊载于《证券时报》、香港《大公报》和
巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，监事会保证公司2022年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》经审阅，监事会认为：董事会编制的《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度经营成果，同意将该议案
1提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司拟2022年度不进行利润分配，考虑了公司当前经营业绩及未来发展资金需要，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》
监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够充分履行双方签
订的《审计业务约定书》约定的审计义务，客观、公允地进行独立审计；因此，监事会同意续聘该所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》经核查，监事会认为：公司内部控制制度能有效执行，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求该报告客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意该报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2023年第一季度报告》经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第一季度报告》程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十届监事会2023年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
2023年4月29日
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