大华股份:2022年度董事会工作报告

浙江大华技术股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。
现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度公司经营情况
公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以 AIoT 和物联数智平台两大技术战略为支撑，将人工智能、大数据、物联网技术有效融合于公司产品与解决方案，服务城市数字化创新和企业数智化转型，支撑公司在智慧物联行业的行业地位不断提升。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度公司实现营业收入3056537.00万元，比去年同期下降6.91%；实现归属于上市公司股东的净利润232435.61万元，比去年同期下降31.20%。
二、2022年度董事日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会共召开十三次会议，所有会议召开均按照程序及规定进行，会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序号会议届次召开时间通过议案
第七届董事会第
12022年2月16日《关于调整产业基金相关事项暨关联交易的议案》
二十六次会议
《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第七届董事会第及其摘要、《2022年股票期权与限制性股票激励计划
22022年4月1日二十七次会议实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
3第七届董事会第2022年4月6日《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于召开2022
年第一次临时股东大会的议案》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
第七届董事会第42022年4月11日权有效期的议案》、《关于2022年度日常关联交易预二十九次会议计的议案》
《2021年年度报告》、《2021年度董事会工作报告》、
《2021年度总经理工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、
《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》、《2021年度社会责任报告》、《2021年环境、社会及管治报告》、《关于开展外汇套期保值交易的议案》、《关于向银行申请信贷融资业务额度的议案》、《关于开展票据池业
第七届董事会第52022年4月22日务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关三十次会议于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年第一季度报告》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案（一）》、《关于回购注销部分限制性股票的议案（二）》、《关于变更注册资本、经营范围及修订的议案》、
《关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》、
《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》第七届董事会第《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行
62022年6月2日三十一次 A 股股票发行价格和发行数量的议案》《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相
第七届董事会第72022年6月27日关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权和三十二次会议限制性股票的议案》
第七届董事会第《2022年半年度报告全文及摘要》、《关于增加公司
82022年8月19日三十三次会议注册资本及修订的议案》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
《关于修订的议案》、《关于购买董监高
第七届董事会第92022年9月29日责任险的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东三十四次会议大会的议案》
《2022年第三季度报告》、《关于转让控股子公司股
第七届董事会第102022年10月28日权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》、《关于终三十五次会议止筹划控股子公司分拆上市的议案》
第七届董事会第
112022年11月23日《关于出售海外子公司100%股权及相关资产的议案》
三十六次会议
《关于调整部分高级管理人员任职的议案》、《关于
第七届董事会第122022年12月19日补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于三十七次会议聘任证券事务代表的议案》第七届董事会第《关于控股子公司实施股权激励计划暨关联交易的议
132022年12月23日三十八次会议案》
（二）董事会下设的专门委员会的履职情况
（1）战略委员会
2022年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。报告期内共召开1次会议。
（2）薪酬与考核委员会
2022年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开
2次会议，重点审议了董监高薪酬方案、2022年股票期权与限制性股票激励计划
草案、限制性股票回购注销等事项。
（3）审计委员会
2022年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了4次会议，重点审议了公司定期报告、利润分配预案、聘任年度审计机构、内部控制的自我评价报告、会计政策变更等事项。
（4）提名委员会
2022年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高
级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内共召开1次会议，对公司聘任高级管理人员的相关专业背景和工作经验进行了审查并向董事会提出建议。
（三）公司董事会对股东大会决议执行情况
2022年度，公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事
会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
三、2023年工作计划2023年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作，持续提升公司的规范运营和治理水平，重点推进以下几方面的工作：
（一）加强规范运作，提升治理水平
2023年，董事会将进一步加强董事会自身建设，通过开展自我学习、自我
规范、自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。
（二）提升信息披露质量，维护良好投资者关系
2023年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。
同时，积极通过热线电话、公司邮箱、深交所互动易、股东大会、业绩说明会等方式与投资者保持良性沟通，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，增强投资者对公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。
2023年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的
规定规范运作，持续加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，务实高效开展各项工作，持续提升董事履职能力，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2023年4月27日