特变电工:特变电工股份有限公司十届七次监事会会议决议公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2023-040
特变电工股份有限公司
十届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2023年4月13日以电子邮件、送达方式发出召开
公司十届七次监事会会议的通知，2023年4月23日在公司21楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司十届七次监事会会议，应当参会监事5人，实际参会监事5人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度监事会工作报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度财务决算报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、审议通过了特变电工股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2022年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2022年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特变电工股份有限公司五、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况的议案。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联监事陈奇军、张爱琴回避了对该项议案的表决。
六、审议通过了特变电工股份有限公司2023年第一季度报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2023年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上述一、二、四项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
2023年4月25日
*报备文件特变电工股份有限公司十届七次监事会会议决议