山东威达:关于拟续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2023-027
山东威达机械股份有限公司
关于拟续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第九届董事会
第十次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2012年3月2日组织形式特殊普通合伙企业
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层首席合伙人谭小青上年末合伙人数量249人注册会计师1495人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师660人
业务收入总额36.74亿元
2021年度业务收入审计业务收入26.90亿元
证券业务收入8.54亿元客户数量358家
审计收费总额4.52亿元
2021年上市公司制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、（含 A、B 股）审计情况 涉及主要行业 燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等本公司同行业上市公司审计客户家数222家
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险，符合相关规定，并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险累计赔偿限额7亿元。信永中和在近三年执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施
11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人
次、监督管理措施23人次和行业自律监管措施5人次。
（二）项目信息
1、执业信息
拟安排的项目负责合伙人：牟宇红女士，中国注册会计师。1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。
拟担任独立复核合伙人：路清先生，中国注册会计师，1995年获得中国注册会计师资质，
2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：邵小军先生，中国注册会计师，2005年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2、诚信记录
处理处罚处理处罚序号姓名实施单位事由及处理处罚情况日期类型
1牟宇红无无无无
2路清2021-07-14警告财政部部分审计程序执行不到位，给予警告的处罚
3邵小军无无无无
3、独立性信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元，系按照会计师事务所提
供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况2023年4月13日，公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置，具有上市公司审计工作的丰富经验，拥有履行审计工作的专业能力；审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘信永中和会计师事务所为公司
2023年度审计机构，聘期一年。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，能够保障公司审计工作的质量。因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。
（2）独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相
关业务审计资格和评估资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、2023年4月22日，公司召开第九届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2023年4月25日