赛诺医疗:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2023-011
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董
事会第十三次会议通知于2023年4月14日以书面送达等方式送达各位董事和监事。
会议于2023年4月25日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59
号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（》公告编号：2023-013）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度利润分配方案的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度利润分配方案的议案”，同意公司2022年度利润分配方案。同意公司“鉴于2022年度公司实际经营情况，结合国家实施冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2022年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本”。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-
017）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
9、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-
018）。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
10、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2023年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案”经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，同意作废
2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”，同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续的工商变更及备案登记等相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2023-
015），《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
15、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案”经与会董事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的公告》（公告编号：2023-021）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
16、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案”经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案”同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-022）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
17、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案”经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案”同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-025）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
18、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案”经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案”，同意根据财政部发布的相关规定，对公司相关会计政策进行变更。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
19、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告的议案”经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
20、审议通过“关于召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度股东大会的议案”经与会董事审议，一致通过“关于召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度股东大会的议案”。同意公司于2023年5月18日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年4月27日