吉峰科技:独立董事2022年度述职报告（刘水兵）

吉峰三农科技服务股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
——刘水兵
各位股东及股东代表：
本人作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和相关要求，在2022年度的工作中认真履行了作为独立董事的相关职责。本着诚实独立、严谨认真的工作原则，积极参加公司组织的董事会会议和股东大会会议，并根据实际情况对提交审议的定期报告、对外担保等方面发表独立意见，保护公司及股东尤其是中小股东的利益。现对2022年度履行职务情况说明如下：
一、出席会议情况
（一）董事会召开及出席情况姓名董事会召开次亲自出席或通讯表决委托出席缺席次是否连续两次未数次数次数数亲自出席刘水兵17900否
2022年度，在本人任职期间，公司召开董事会共计9次，本人作为第五届
董事会独立董事全部参与现场出席（或通讯表决）会议合计9次，没有委托出席或未出席情形。
（二）股东大会召开及出席情况
2022年度，公司共计召开5次股东大会，其中：年度股东大会1次。本人
作为第五届董事会独立董事，在任职期间，公司召开股东大会1次。本人列席了
1次股东大会，没有委托出席或未出席情形。
本人认为公司董事会和股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。本着谨慎态度对各次董事会和股东大会审议议案作出独立判断，本人均投了赞成票，未提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
（一）2022年7月15日，第五届董事会第二十五次会议中，就关于公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立意见。
（二）2022年8月29日，第五届董事会第二十九次会议中，就关于2022年上半年公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况、公司关联交易事项、计
提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的事项发表了独立意见。
（三）2022年11月7日，第五届董事会第三十二次会议中，就关于设立控股子公司暨关联交易和累计对外投资的事项发表了独立意见。
（四）2022年12月27日，第五届董事会第三十三次会议中，就关于2023年度担保额度预计、2023年度关联交易预计的事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况表决会议名称召开时间审议议案意见
1．审议通过《2022年半年度报告及其摘要》第五届董事会审计2．审议通过《2022年半年度公司关联方资金占用和
2022年8月委员会2022年第三对外担保情况》同意
29日次会议3．审议通过《关于2022年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产》
第五届董事会审计
2022年10
委员会2022年第四1.审议《2022年三季度财务报告》同意月27日次会议
四、保护投资者权益方面所做工作情况
（一）密切关注公司经营及重大事项情况。2022年度，参与讨论关于对定期
报告、为子公司提供担保等方面发表独立意见。不定期与公司经营管理层进行沟通，深入了解公司经营管理情况，持续关注重大事项进展。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时始终坚
持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人任职期间对需发表独立意见的事项进行现场考察或进行事前了解，同时了解公司的生产经营情况内部控制和财务状况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2022年度的履职情况汇报，对董事会、管理层及经营团队在本人履职过程中给予积极有效的配合和支持表示由衷的感谢！最后，希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会独立董事：刘水兵
2023年4月21日