中葡股份:中信国安葡萄酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号：临2023-028
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案》，同意聘任永拓为公司2023年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
首席合伙人：吕江
上年度末合伙人数量：104人
上年度末注册会计师人数：333人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
最近一年收入总额（经审计）：35821万元
最近一年审计业务收入（经审计）：30996万元
最近一年证券业务收入（经审计）：15164万元
1上年度上市公司审计客户家数：36家
上年度挂牌公司审计客户家数：152家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
C26 制造业 化学原料及化学制品制造业
C27 制造业 医药制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
C34 制造业 通用设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服务 软件和信息技术服务业业
L72 租赁和商务服务业 商务服务业
C34 制造业 通用设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
上年度上市公司审计收费：5128万元
上年度挂牌公司审计收费：3172万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
上年度本公司同行业挂牌审计客户家数：3家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4067万元
职业保险累计赔偿限额：3000万元
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
2类型2022年度2021年度2020年度
刑事处罚无无无行政处罚1次1次无行政监管措施4次1次5次自律处分无无无
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如
下：20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马重飞，中国注册会计师，2002年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2002年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），无兼职。2014年开始为公司提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共3份。
拟签字注册会计师：丁文，中国注册会计师，2002年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2000年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），无兼职。2014年开始为公司提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共2份。
拟质量控制复核人：史春生，中国注册会计师，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，具备相应专业胜任能力。2015年3月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作，无兼职。近三年担任10余家上市公司独立复核工作。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到任何刑事
处罚、行政处罚和自律监管措施。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
32022年度会计审计费用为52万元，内控审计费用为28万元；2021年度会
计审计费用为52万元，内控审计费用为28万元。
会计师事务所审计费用将根据公司年度业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的人工工时等因素决定。公司提请股东大会授权董事会根据永拓2023年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2023年度会计审计费用和内控审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会认真查阅了永拓有关资格证照、机构及项目成
员相关信息，并对永拓2022年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：
永拓具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为公司提供2022年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2022年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，其专业能力可满足公司审计需要，建议续聘永拓为公司2023年度审计机构。
（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立意见
如下：
1、永拓具备执行证券、期货相关业务资格，且其在为公司提供2022年度审
计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2022年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。
我们认为永拓具备为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的质量要求；
2、同意董事会《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案》，同意将以上议案提交公司股东大会审议。
（三）公司第七届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
4