传化智联:关于2023年度日常关联交易预计的公告

股票代码：002010股票简称：传化智联公告编号：2023-009
传化智联股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行预计，公司本次关联交易预计事项，已经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚属于关联董事，对本议案予以回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
（二）2023年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元截至2023年4关联交关联交易内关联交易定上年发生金关联人预计金额月21日已发易类别容价原则额生金额
购买商品、
传化集团有限公司及其下属公司按市场价格43000.007352.4433907.94接受劳务等向关联
其中：浙江新安化工集团股份购买商品、
人采购按市场价格9000.00885.469918.57有限公司及其下属公司接受劳务
商品、接
购买商品、
收劳务其中：杭州新传实业有限公司按市场价格20000.004527.6316877.99接受劳务
小计--43000.007352.4433907.94
房租费、设
向关联备费、物管
传化集团有限公司及其下属公司按市场价格5000.00196.581380.68
人租赁费、水电动场所力支出
小计--5000.00196.581380.68
销售商品、
传化集团有限公司及其下属公司按市场价格46000.005663.6124608.73提供劳务
向关联其中：浙江新安化工集团股份销售商品、
按市场价格10000.00549.09579.90人销售有限公司及其下属公司提供劳务
商品、提其中：传化国际集团有限公司销售商品按市场价格12000.002286.869496.34
供劳务其中：杭州分子汇科技有限公
销售商品按市场价格17000.002548.9211534.24司
小计--46000.005663.6124608.73
1（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生披露日关联交关联交易实际发生金生额占关联人预计金额额与预计期及索易类别内容额同类业金额差异引务比例购买商
传化集团有限公司及其下属公司品、接受33907.9447000.001.04%13092.06劳务等购买商
其中：浙江新安化工集团股份有限
品、接受9918.5715000.000.30%5081.43向关联公司及其下属公司劳务人采购购买商2022年商品、接其中：杭州新传实业有限公司品、接受16877.9922000.000.52%5122.014月26收劳务劳务日披露购买商于巨潮
其中：浙江传化工贸有限公司品、接受2396.683500.000.07%1103.32资讯网劳务的《关小计-33907.9447000.001.04%13092.06于2022
房租费、年度日
向关联物管费、常关联
人租赁传化集团有限公司及其下属公司1380.685000.008.60%3619.32水电动力办公场交易预支出所计公小计-1380.685000.008.60%3619.32告》销售商（2022传化集团有限公司及其下属公司品、提供24608.7336000.0011391.27
0.67%-016）
向关联劳务人销售
其中：传化国际集团有限公司销售商品9496.3412000.000.26%2503.66
商品、提
供劳务其中：杭州分子汇科技有限公司销售商品11534.2417000.000.31%5465.76
小计-24608.7336000.000.67%11391.27
公司根据实际生产经营计划，结合市场行情，调整采购销售公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较策略，致使年初预计数与实际发生产生一定的差异，上述差大差异的说明（如适用）异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。
公司2022年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合较大差异的说明（如适用）理，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）
注册资本：80000万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：徐冠巨
企业住所：浙江省杭州萧山宁围街道
2经营范围：一般项目:不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）;批发、零售:金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦
炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农
机具、日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产
品以及其他无需报经审批的一切合法项目;销售有色金属;出口本企业自产的化
工产品化工原料化纤原料;进口本企业生产、科研所需的原辅材料机械设备仪
器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务（国家专项审批的除外）;承接:暖通工程、消防工程、通信工程;企业咨询服务;含下属分支机构经营范围**（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2022年度总资产79856416112.82元，净资产33268885020.86元，主营
业务收入75938454206.28元，净利润4654350143.00元。以上数据未经审计。
（2）传化国际集团有限公司（以下简称“传化国际”）
注册资本：1000万美元
企业类型：有限公司
企业住所：香港中环友邦金融中心28楼
经营范围：销售精细化工产品
2022年度总资产75112370.43元，净资产21680867.20元，主营业务收入
115921815.01元，净利润-2449139.56元。以上数据未经审计。
（3）杭州分子汇科技有限公司（以下简称“分子汇”）
注册资本：1100万元人民币
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：朱军
企业住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢308-8室
经营范围：从事互联网、计算机软硬件、网络系统、化工领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化工产品及原料（危险化学品及易制毒化学品除外）、日用品、机械设备及配件、五金机电、电子产品、通讯器材、计算机及
配件、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、办公用品的批发、以及上述产品和技术的
进出口、佣金代理（拍卖除外）;企业管理咨询、商务咨询市场营销策划展览展
示服务设计、制作广告**（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依
3法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年度总资产39694428.24元，净资产11034757.09元，主营业务收入
146666142.83元，净利润-92179.18元。以上数据未经审计。
（4）杭州新传实业有限公司（以下简称“杭州新传”）
注册资本：10000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：傅幼林
企业住所：浙江省杭州市萧山区传化科创大厦1幢萧山科技城214-57室经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；
建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；纸浆销售；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；日用百
货销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；棉、麻销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；木材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品
油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2022年度总资产139389360.23元，净资产104666051.07元，主营业务收
入5213308013.79元，净利润1462298.15元。以上数据未经审计。
（5）浙江新安化工集团股份有限公司（下称“新安股份”）
注册资本：114574.654万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：吴建华
企业住所：浙江省建德市新安江镇
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；
4第一类非药品类易制毒化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品
中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；农作物种子经营；主要农作物种子生产；特种设备设计；特种设备制造；
特种设备安装改造修理；移动式压力容器／气瓶充装；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；有毒化学品进出口；检验检测服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；卫生用杀虫剂销售；
非主要农作物种子生产；农作物病虫害防治服务；生物有机肥料研发；生物农药
技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；防火封堵材料生产；密封胶制造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；密封用填料制造；高品质合成橡胶销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；
电子专用材料研发；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；热力生产和供应；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；五金产品零售；石灰和石膏销售；土壤污染治理与修复服务；企业管理咨询；配电开关
控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2022年度总资产1924464.92万元，归属于上市公司股东的净资产
1154626.74万元，营业总收入2182783.01万元，归属于上市公司股东的净利
润295558.75万元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系：
上述企业均为公司控股股东传化集团及其控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。因此公司及控股子公司（含下属公司）与上述公司之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析：
上述关联方公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。
5三、关联交易主要内容
1、协议主要内容
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
（2）付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。
2、协议签署情况
关联交易协议将根据业务发展及实际需求发生时分别签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是满足公司业务发展及生产经营需要，属于正常的业务经营范围，有利于保证公司（含下属公司）正常开展生产经营活动。
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、2023年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2023年度日常关联交易额度前，拟暂时按照公司2023年度日常关联交易预计额度执行2023年度日常关联交易事项。暂行时间自2023年1月1日起至2023年度正式日常关联交易预计额度审议通过之日止。
六、独立董事意见
1、事前认可
公司及控股子公司在日常生产经营过程中需要购买各项原辅材料和提供运输服务，为确保生产经营的稳定顺利进行以及产品的及时发货，公司需要与关联企业发生一些经营性的日常关联交易。公司通过租赁关联方相关日常办公用地，有利于解决上市公司日常办公场所。
公司将所涉及的日常关联交易事项对我们进行了通报，我们在了解了各项日常关联交易的具体情况并且审核了相关材料后认为，各项关联交易均为正常的市
6场行为，有利于公司生产经营的稳定，所涉及的日常关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司的利益，因此我们认可各项关联交易，同意提交董事会审议。
2、独立意见
公司及控股子公司在日常生产经营过程中需要向关联方购买部分原辅材料，并为确保生产经营的稳定顺利以及产品的及时发货，公司在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会发生与相关企业进行原料临时互相调剂的情况。同时，利用公司自身资源，向关联方合理的提供运输服务业务。另外，公司通过租赁关联方相关日常办公用地，有利于解决上市公司日常办公场所。
我们认为，上述日常关联交易的目的在于保证公司生产经营的稳定性，拓展公司物流业务，具有合理性，未有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年4月25日
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