大悦城:关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2023-017
大悦城控股集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度公司预计日常关联交易概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2023年与控
股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称“关联方”）发生物业租赁、接
受劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为30089.75万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币25342.02万元。
2、上述关联交易已于2023年4月24日经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事陈朗、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致通过。独立董事就此项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见。
此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司及其一致行动人明毅有限公司将回避表决。
（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额合同签订金额截止目前已2022年发生关联交易关联交易定关联人关联交易内容或预计金额发生金额金额（万类别价原则（万元）（万元）元）中粮集团有公司及子公司承租关联方按市场价格
承租限公司及其物业作为办公场所或商或比照市场3370.56842.603368.99子公司铺。价格。
中粮集团有按市场价格公司及子公司向关联方出
出租限公司及其或比照市场13197.123245.7113842.14租部分物业。
子公司价格。
1大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
公司及子公司接受关联方接受关联中粮集团有按市场价格
提供的物业管理、餐饮、
人提供劳限公司及其或比照市场8335.841042.064268.02
员工保险、酒店管理、酒
务 子公司 价格。 店住宿、IT 等服务。
中粮集团有按市场价格向关联人公司及子公司向关联方提
限公司及其或比照市场4902.28323.513614.95提供劳务供的物业管理等服务。
子公司价格。
中粮集团有按市场价格向关联人公司及子公司向关联方购
限公司及其或比照市场283.9535.88247.92购买商品买商品子公司价格。
合计30089.755489.7625342.02
注：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生实际发生关联交预计金额额占同类额与预计披露日期及索关联人关联交易内容金额
易类别（万元）业务比例金额差异引（万元）
（％）（%）中粮集团公司及子公司承有限公司租关联方物业作
承租3368.994727.00--28.73%及其子公为办公场所或商司铺。
中粮集团公司及子公司向有限公司
出租关联方出租部分13842.1413894.063.19%-0.37%及其子公物业。
司2022-4-12巨潮公司及子公司接资讯网受关联方提供的 （www.cninfo.c中粮集团接受关 物业管理、餐 om.cn）有限公司
联人提饮、员工保险、4268.028051.59--46.99%及其子公
供劳务酒店管理、酒店
司 住宿、IT等服务。
中粮集团向关联公司及子公司向有限公司
人提供关联方提供的物3614.951218.224.14%196.74%及其子公劳务业管理等服务。
司
2大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
中粮集团向关联有限公司公司及子公司向
人购买247.92500.00--50.42%及其子公关联方购买商品商品司
合计25342.0228390.87--10.74%-公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况本次日常关联交易的交易对方为中粮集团有限公司及其子公司。
中粮集团有限公司注册日期为1983年7月6日，注册地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号，注册资本人民币1191992.9万元，法定代表人为吕军，经营范围：粮食收购；批发预包装食品、食用农产品；境外期货业务；进出口业务
(自营及代理)；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
截止2022年9月30日，中粮集团未经审计的资产总额为7320.62亿元，净资产2240.85亿元，营业收入为5371.72亿元，净利润为174.25亿元。2021年
12月31日，中粮集团合并资产总额68601205.95万元、净资产20311782.36万
元、营业总收入66494705.37万元、净利润1584809.19万元。中粮集团有限公司不是失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条规定的第一款情形。
（三）履约能力分析
上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述出租物业、提供物业管理服务等提供服务类日常关联交易中，各关联方的经营情况良好，对公司提供的物业管理、物业租赁服务均具备履约能力和支付报酬的能力。在上述购买商品及承租物业、接受餐饮服
3大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
务、保险服务、酒店管理服务、酒店住宿、IT 等服务等购买商品及接受服务类
日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力。
三、2023年度日常关联交易的主要内容上述日常关联交易主要为公司及子公司年预计与控股股东中粮集团有限公
司及其子公司之间发生的关联交易，主要包括：购买商品、承租关联方部分物业作为办公区域、向关联方出租部分物业、为关联方提供物业管理服务以及接受关
联方提供的物业管理、餐饮、员工保险、酒店管理服务、酒店住宿、IT 等服务。
上述日常关联交易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格，参照各关联方向其他市场主体提供租赁、餐饮、保险、酒店管理、酒店住宿、IT 等服务
的收费标准以及本公司向业主提供物业管理、物业租赁等服务的收费标准确定。
公司在发生上述日常关联交易时，将签署相关协议。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况本次承租部分关联方物业作为办公区域类关联交易能够为公司提供便捷的
办公环境等服务，充分保障公司办公的正常运行，同时，有利于公司开展相关租赁业务；本次向关联方出租物业、提供物业管理服务等出租及提供劳务类关联交易，有利于促进公司控股子公司大悦城地产有限公司所从事的持有型物业租赁业务以及公司物业管理服务等业务的发展；本次接受关联方提供的团体人
身寿险服务、餐饮服务、IT 服务等劳务，有利于完善公司员工福利体系，创造高效、团结的企业文化，助力公司长远发展；本次向关联方购买商品、接受关联方提供的酒店管理服务，是为了配合公司业务开展所需。
本次日常关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，有利于公司经营管理业务的发展，符合公司经营管理的需要。
本次日常关联交易不存在损害公司利益和公司股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
4大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
公司的独立董事对公司2023年度日常关联交易预计额度进行了事前确认并
发表如下独立意见：
1、公司2023年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，定价
方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
2、公司2022年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，且实际发生总
额未低于预计交易额的80%，日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。
3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联
董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2023年度日常关联交易预计额度的议案，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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