东华软件:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2023-046
东华软件股份公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月10日下午15:00
（2）网络投票时间：2023年5月10日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月10日
9:15-15:00。
5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16
层会议室
6、会议主持人：董事长薛向东先生本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份1267354656股，占上市公司总股份的39.5371％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份
1194080747股，占上市公司总股份的37.2512％。通过网络投票的股东44人，代表股份73273909股，占上市公司总股份的2.2859％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份91437977股，占上市公司总股份的2.8525％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份18164068股，占上市公司总股份的0.5667％。通过网络投票的中小股东44人，代表股份
73273909股，占上市公司总股份的2.2859％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《2022年年度报告》全文及摘要；
总表决情况：同意1265764812股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8746％；反对675644股，占出席会议所有股东所持股份的0.0533％；弃权
914200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0721％。
其中，中小投资者的表决情况：同意89848133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2613％；反对675644股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7389％；弃权914200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9998％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意1265757212股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8740％；反对748144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权
849300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0670％。
其中，中小投资者的表决情况：同意89840533股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2530％；反对748144股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8182％；弃权849300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.9288％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意1265757212股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8740％；反对748144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权
849300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0670％。
其中，中小投资者的表决情况：同意89840533股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2530％；反对748144股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8182％；弃权849300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.9288％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》；
总表决情况：同意1265757212股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8740％；反对675644股，占出席会议所有股东所持股份的0.0533％；弃权921800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0727％。
其中，中小投资者的表决情况：同意89840533股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2530％；反对675644股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7389％；弃权921800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的1.0081％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》；
总表决情况：同意1265952312股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8893％；反对1365244股，占出席会议所有股东所持股份的0.1077％；弃
权37100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小投资者的表决情况：同意90035633股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4663％；反对1365244股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4931％；弃权37100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0406％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（六）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：同意70293932股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
68.1897％；反对1329644股，占出席会议所有非关联股东所持股份的1.2898％；
弃权31462211股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的30.5204％。
其中，中小投资者的表决情况：同意58646122股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的64.1376％；反对1329644股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.4541％；弃权31462211股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的34.4083％。出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）及薛向东合计1164268869股已回避表决。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（七）审议通过《关于确认公司2022年度董事和高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：同意90043633股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
98.4751％；反对1357244股，占出席会议所有非关联股东所持股份的1.4843％；
弃权37100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0406％。
其中，中小投资者的表决情况：同意90043633股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.4751％；反对1357244股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.4843％；弃权37100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0406％。
出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东
华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、吕波、李建国、郑晓清、侯志国、
王佺、郭浩哲及林文平合计1175916679股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（八）审议通过《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。
总表决情况：同意1265960312股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8900％；反对1357244股，占出席会议所有股东所持股份的0.1071％；弃
权37100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小投资者的表决情况：同意90043633股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4751％；反对1357244股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4843％；弃权37100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0406％。三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、武千姿
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二三年五月十一日