热景生物:北京热景生物技术股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2023-021
北京热景生物技术股份有限公司
关于预计公司2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了
满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出。为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，同意2023年度预计日常关联交易总额为3500万元，与上一年度持平，无增减变化。董事会在审议该议案时，关联董事林长青先生已回避表决。
针对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会已发表如下意见：
1、独立董事事前认可意见
1经审议，本次公司2023年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际
生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第六次会议审议，请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规履行必要的审批程序。
2、独立董事独立意见
2023年度预计日常关联交易主要为固定资产采购和产品的销售，符合公司
日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，我们同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。
3、监事会意见
监事会认为：2023年度预计日常关联交易主要为固定资产采购和产品的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023年度预计日常关联交易总额约3500万元，其中向关联人销售商品类预计交易金额1500万，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，我们同意《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初本次预计金占同至披露日关联本次占同类额与上年实类业与关联人上年实际交易关联人预计业务比际发生金额务比累计已发发生金额
类别金额例（％）差异较大的例（%）生的交易原因金额
2向关北京森普奥
联人生物技术有25001.52101.622234.461.36-采购限公司
商品小计25001.52101.622234.461.36-向关北京森普奥
联人生物技术有10000.28235.31993.470.28-销售限公司
产品、
小计10000.28235.31993.470.28-商品
合计-3500-336.933227.93--
注：1、与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在2022年度报告中披露；
2、向关联人采购商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2022年度未经审计营业成本；向关联人
销售商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2022年度未经审计营业收入。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易2022年（前2022（前次）实预计金额与实际发生金额差关联人类别次）预计金额际发生金额异较大的原因北京森普奥生物技
向关联人2500.00不适用
术有限公2234.46采购商品司
小计2500.002234.46-北京森普向关联人奥生物技
销售产1000.00993.47不适用术有限公
品、商品司
3小计1000.00993.47-
注：以上数据仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在2022年度报告中披露。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况北京森普奥生物技术有限公司企业名称北京森普奥生物技术有限公司
性质有限责任公司(自然人独资)法定代表人林长铃注册资本500万元
成立日期2012-06-04
注册地址北京市大兴区科苑路27号1幢3层309、316室
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物
进出口;技术进出口;代理进出口;承办展览展示活
动;销售电子产品、机械设备、五金交电(不含电动
自行车)、计算机、软件及辅助设备;批发医疗器械经营范围
l类（(经营范围以第二类医疗器械经营备案凭证为准》﹔批发医疗器械Ⅲ类（经营范围以医疗器械经营许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至
2024年08月14日);道路货物运输
主要股东缪腾
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
2022年度主要财务指标（单位：万元）
总资产2346.83
4净资产459.64
营业收入3743.03
净利润-0.48
（二）与上市公司的关联关系关联人名称关联人关系北京森普奥生物技术有限公司的法人代表
北京森普奥生物技术有限公司系上市公司实际控制人、董事长、总经理林长青先生之弟
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2023年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容公司日常关联交易主要涉及向关联人销售诊断试剂、向关联人采购设备（生产、研发设备）。
采购设备生产、研发设备2234.46万元
肝病肝癌类23.45万元
心脑血管疾病26.82万元
销售体外诊断试剂感染诊断类12.42万元
新冠检测类871.37万元
其他59.41万元
小计993.47万元
-合计3227.93万元
各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公
5平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全
体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2023年4月28日
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