大禹节水:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2023-052
债券代码：123063债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会现场
会议于2023年05月05日（星期五）14：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四
楼会议室召开，网络投票时间2023年05月05日9:15起至2023年05月05日15:00止。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份381453156股，占上市公司总股份的44.2542％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份380997056股，占上市公司总股份的44.2012％；通过网络投票的股东8人，代表股份456100股，占上市公司总股份的0.0529％。
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份456100股，占上市公司总股份的0.0529％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东8人，代表股份456100股，占上市公司总股份的0.0529％。
二、提案审议情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意381322256股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9657％；反对130900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0343％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意325200股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3002％；反对130900股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.6998％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司2023年度非独立董事薪酬与津贴的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司2023年度独立董事薪酬与津贴的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
表决结果：同意381126056股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意129000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2833％；反对327100股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7167％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合（酒泉）律师事务所王瑾律师、徐忆帆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇二二年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合（酒泉）律师事务所出具的《甘肃正天合（酒泉）律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2023年05月06日