鱼跃医疗:关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002223证券简称：鱼跃医疗公告编号：2023-011
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计2023年度与苏州日精仪器有限公司（以下简称“苏州日精”）发生的关联交易总额
不超过6000万元，与丹阳市河阳电镀有限公司（以下简称“河阳电镀”）发生的关联交易金额不超过2963.11万元，与云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）发生的关联交易金额不超过3460.18万元。
2、2023年度预计日常关联交易类别及金额
上年实际发生年初至披露日关联交关联交易预计金额占同类业关联人已发生金额（万发生金额（万易类别内容（万元）务比例元）元）
（%）采购商品
向关联苏州日精6000.001275.024270.341.18接受劳务人采购
货物/接河阳电镀接受劳务2963.11693.512222.270.61受劳务
小计-8963.111968.536492.61-向关联
云南白药销售商品3460.181524.342868.360.41人销售
货物/提
小计-3460.181524.342868.36-供劳务
3、上一年度日常关联交易实际发生情况2022年
2022年实际发
2022年实际发
度预计生额占
关联交关联交1-12月生额与披露日期及索关联人金额同类业易类别易内容实际发预计金引
（万务比例生额额差元）（%）异（%）采购商品
向关联苏州日精4270.3460001.18-28.83接受劳务人采购
货物/接河阳电镀接受劳务2222.2722200.610.10受劳务
小计-6492.618220--2022年4月23日刊登在巨潮资讯销售商品
河阳电镀24.0429.420.0034-18.30网提供劳务 （http://cninfo.co向关联销售商品 m.cn）与证券时报
人销售美诺医疗0.675000.0001-99.87
货物提提供劳务/供劳务销售商品
云南白药2868.362833.360.411.24提供劳务
小计-2893.073362.78--
公司在进行2022年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规公司董事会对日常模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因关联交易实际发生此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业情况与预计存在较绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，大差异的说明不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。
公司独立董事对日经核查，公司2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市常关联交易实际发
场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会生情况与预计存在
产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
较大差异的说明
4、审批程序
对于与关联方2023年度日常关联交易预计的相关事宜，公司于2023年4月27日
召开第五届董事会第六次会议审议通过了相关议案。其中：
关于《与苏州日精仪器有限公司2023年度日常关联交易预计》的议案，关联董事吴群、赵帅、郑洪喆回避表决，非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过；
关于《与丹阳市河阳电镀有限公司2023年度日常关联交易预计》的议案，关联董事吴群回避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过；
关于《与云南白药集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计》的议案，关联董事吴群回避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过；
独立董事于春、万遂人、钟明霞对上述关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、苏州日精
（1）苏州日精是本公司的参股子公司，本公司持股比例45%，该公司于1997年4月10日在苏州注册成立，法定代表人为林克复，统一社会信用代码91320505608206904P，注册资本为 161 万美元，经营范围为：生产、销售、血压计（二类普通诊察器械）。生产、销售:电平表、三用表和 SMT 线路板搭载等产品、驻波比测量表、稳压电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组装加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）苏州日精2022年度财务数据：资产总额为2747.55万元，净资产为1363.86万元，营业收入为6584.70万元，净利润为261.50万元。（前述财务数据经过苏州天中至华会计师事务所（普通合伙）审计）
（3）关联关系：苏州日精是公司董事及高级管理人员赵帅、公司董事郑洪喆担任
董事的公司，是本公司参股公司，因此苏州日精是本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
2、河阳电镀
（1）丹阳市河阳电镀有限公司于2017年11月01日在丹阳注册成立，法定代表人
为欧阳东锦，统一社会信用代码 91321181MA1T7DRHXM，注册号为 321181000332112，注册资本为1000万元人民币，经营范围为：医疗器械配件电镀加工、五金件生产加工，医疗器械及配件销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）河阳电镀2022年度财务数据：资产总额为2366.42万元，净资产为534.84万元，营业收入为2188.40万元，净利润为-372.12万元。（前述财务数据未经审计）
（3）关联关系：河阳电镀为本公司实际控制人吴光明的一致行动人冷美华全资控
股的公司，因此河阳电镀系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
3、云南白药
（1）云南白药集团股份有限公司于1993年11月30日在云南注册成立，法定代表
人：董明，注册资本：104139.9718万元人民币，统一社会信用代码：
9153000021652214XX，经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物
制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化
用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）云南白药集团股份有限公司2022年财务数据如下：2022年底资产总额为
5332094.39万元，归属于上市公司股东的净资产为3850367.37万元，2022年营业收入为3648837.26万元，归属于上市公司股东的净利润为300112.59万元（前述财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（3）关联关系：本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司持有云南白药5.56%的股份，因此云南白药为本公司的关联法人，本公司与之发生的交易构成关联交易。
（二）履约能力分析
综合各关联人的财务状况以及历年实际履约情况，公司认为以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况总体良好，相关交易均能正常履约。
三、本次关联交易定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可独立董事于会前收到公司第五届董事会第六次会议所要审议的关联交易事项等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，独立董事认为：本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，定价政策及依据公允，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立意见
作为公司独立董事，我们听取了公司董事会关于相关事项的情况介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
1、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满
足公司日常经营活动的需要。
2、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项将遵守公平、公正、公开的原则，
按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第六次会议
审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日