成都先导:成都先导药物开发股份有限公司关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的公告

证券代码：688222证券简称：成都先导公告编号：2023-015
成都先导药物开发股份有限公司
关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟续聘德勤华永作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江
德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
1德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人人数为225人，从业
人员共6667人，注册会计师共1149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。
德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币33亿元，证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业金融业房地产业信息传输、软件和信息技术服务业交通运输仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中无成都先导药物开发股份有限公司同行业客户。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人刘洋先生，自2004年开始在德勤华永执业并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会执业会员。刘洋先生从事审计服务业务超过
18年，自2005年开始从事上市公司审计服务，曾为多家上市公司提供审计专业服务。刘洋先生自2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师岑伟聪先生，自2010年开始从事上市公司审计与资本市场相关的专业服务工作。岑伟聪先生2010年加入德勤*关黄陈方会计师行
2021年加入德勤华永，2022年成为注册会计师曾为多家上市公司提供审计专业
2服务。岑伟聪先生自2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核8
家上市公司审计报告。
质量控制复核人蒋健先生，自2004年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2004年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋健先生从事证券服务业务超过16年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。蒋健先生自2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核11家上市公司审计报告。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度财务报告审计费用人民币126.83万元（含税，含内控审计费用），
定价以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
2023年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据2023年
审计的具体工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2023年4月27日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于会计师事务所从事2022年审计工作的总结和续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：德勤华永在为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司提供审计服务。
为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘任德勤华永为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
31、独立董事事前认可意见
独立董事发表事前认可意见，认为：德勤华永具备执行证券期货相关业务的资格，在为公司提供审计服务过程中，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。德勤华永遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。本次聘请德勤华永有利于保障公司审计工作的质量，聘请程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将此项议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
2、独立意见
独立董事认为：德勤华永具备从事上市公司财务及内部控制审计业务的相关
从业资格，在2022年度为公司提供审计服务过程中，独立、客观、公正、及时完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。为保证公司审计工作的连续完整性，同意续聘德勤华永担任公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议意见公司于2023年4月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬、签署相关服务协议等事项。
（四）监事会审议意见公司于2023年4月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）本次续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司
股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
42023年4月29日
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