海特高新:2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2023-010
四川海特高新技术股份有限公司
2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2022年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、蓝海锦添物业管理
有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、
四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司（以下简称“深圳福年航空”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）等发生
日常关联交易累计总额为1347.79万元。
2023年4月26日公司召开第八届董事会第四次会议，以5票赞成、0票反对、3票回避表决，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2023年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业步青云、蓝海锦添、海特投资、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关
联方科瑞特、深圳福年航空、昆明海特进行日常关联交易总额为3945.00万元。公司副董事长杨红樱女士为海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、方瀚商业、步青
云实际控制人李飚先生的配偶，邓珍容女士为科瑞特董事，王胜杰先生为深圳福年航空及海特投资的董事，上述3位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他5位非关联董事全票表决通过。
本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
（二）2023年度预计关联交易类别和金额
单位：万元关联交易关联交易定价合同签订金额截至披露日上年发生金关联人关联交易内容类别原则或预计金额已发生金额额科瑞特设备销售参照市场价格20000
科瑞特维修及器材销售参照市场价格40667.44121.3
步青云房屋租赁参照市场价格310150.14237.1深圳福年
器材销售参照市场价格10067.522.96销售商航空
品、服务房屋租赁及器材海特亚美参照市场价格23821.4及劳务销售
海特实业提供餐饮服务等参照市场价格50.151.77
蓝海锦添餐饮服务参照市场价格5-3.09
海特美捷服务销售参照市场价格48.83
合计2849.00293.25436.45
海特投资租赁房屋参照市场价格38064.78362.02采购餐饮及住宿
步青云参照市场价格22016.49155.21服务
蓝海锦添物业管理服务等参照市场价格16017.75103.69
采购商科瑞特器材及服务采购参照市场价格565.7632.64
品、服务深圳福年
及劳务服务采购参照市场价格0-28.72航空
昆明海特房屋租赁参照市场价格28081.890.00庭瀚企业
服务采购参照市场价格-229.06管理
合计--1096.00186.67911.34
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交关联交易实际发预计金关联人额占同类额与预计披露日期及索引易类别内容生金额额业务比例金额差异
2022年4月26巨潮资讯网
步青云房屋租赁237.12506.55%-5.16%（公告编号：2022-013）维修及器2022年4月26巨潮资讯网
科瑞特121.35000.22%-75.74%
材销售（公告编号：2022-013）
海特美捷服务费48.830.07%100.00%销售商品2022年4月26巨潮资讯网
海特亚美13.4500.02%-73.20%
或服务（公告编号：2022-013）销售商2022年4月26巨潮资讯网
海特亚美房屋租赁8.00100.22%-20.00%
品、服（公告编号：2022-013）务及劳提供餐饮
蓝海锦添3.091.88%100.00%务服务深圳福年
服务费2.960.71%100.00%航空提供餐饮2022年4月26巨潮资讯网
海特实业1.77101.08%-82.34%
服务等（公告编号：2022-013）提供餐饮2022年4月26巨潮资讯网
海特投资-100.00%-100.00%服务（公告编号：2022-013）
合计436.45830.00-47.42%
2022年4月26巨潮资讯海特投资租赁房屋362.0240029.82%-9.49%网（公告编号：2022-
013）
方瀚商业2022年4月26巨潮资讯(庭瀚企业采购服务229.0638024.07%-39.72%网（公告编号：2022-管理)013）采购餐饮2022年4月26巨潮资讯步青云及住宿服155.212000.43%-22.40%网（公告编号：2022-务013）采购商
2022年4月26巨潮资讯
品、服物业管理蓝海锦添103.691008.54%3.69%网（公告编号：2022-务及劳服务等
013）
务
2022年4月26巨潮资讯科瑞特器材采购32.641000.09%-67.36%网（公告编号：2022-
013）
深圳福年
维修服务28.720.08%100.00%航空
2022年4月26巨潮资讯海特实业服务费050.00%-100.00%网（公告编号：2022-
013）
合计911.341185.00-23.09%公司董事会对日常关联交易实际1、公司与科瑞特2022年度交易发生额低于预计主要是市场需求变化导致。
发生情况与预计存在较大差异的2、公司与步青云2022年度关联交易发生额低于预计主要是因为就餐及住宿说明需求相比预计有所减少导致。
公司独立董事对日常关联交易实公司对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属
际发生情况与预计存在较大差异实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特的说明别是中小股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）、四川航空科瑞特工程技术有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：成都市双流区黄甲街道综保横路697号
3、法定代表人：胡涛
4、注册资本：6000万元人民币。
5、经营范围：航空器部件维修（凭维修许可证经营）；航空器设备的设计及技术开发；销售航空专用器材及工具、电子产品；货物进出口；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
6、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经
营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33.90%的股权。公
司董事邓珍容担任其董事。
（二）、成都蓝海锦添物业管理有限公司
1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司
2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号
3、注册资本：300万元人民币
4、法定代表人：龙芝云
5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防
治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；
代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织
品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。
（三）、四川海特投资有限公司
1、名称：四川海特投资有限公司
2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼
3、注册资本：11500万元人民币
4、法定代表人：杨红樱5、经营范围：投资项目及资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公
司董事杨红樱女士为四川海特投资有限公司法定代表人，公司董事王胜杰先生为四川海特投资有限公司董事，公司高级管理人员张龙勇先生为四川海特投资有限公司董事。
（四）四川海特实业有限公司
1、名称：四川海特实业有限公司
2、住所：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号
3、注册资本：27000万元人民币
4、法定代表人：杨红樱5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；
租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、履约能力分析：四川海特实业有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特实业有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特实业有限公司法定代表人，公司高级管理人员张龙勇先
生为四川海特实业有限公司董事。
（五）、四川步青云酒店管理有限公司
1、名称：四川步青云酒店管理有限公司
2、住所：成都高新区科园南路1号1栋1楼
3、注册资本：100万元人民币
4、法定代表人：周裕康
5、经营范围：酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状
态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人。
（六）、四川海特亚美航空技术有限公司
1、名称：四川海特亚美航空技术有限公司
2、住所：成都高新区科园南路1号
3、注册资本：10000万元人民币
4、法定代表人：郑德华
5、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的
测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机
软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营
状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人。
（七）、四川庭瀚企业管理有限公司
1、名称：四川庭瀚企业管理有限公司
2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼2号202号
3、注册资本：1120万元人民币
4、法定代表人：韩诚惜
5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、履约能力分析：四川庭瀚企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态
良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川庭瀚企业管理有限公司实际控制人。
（八）、深圳海特美捷航空技术有限公司
1、名称：深圳海特美捷航空技术有限公司
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
3、注册资本：4000万元人民币
4、法定代表人：PAUL RAYMOND DESGROSSEILLIERS
5、经营范围：一般项目：交通运输咨询（不含限制项目）；企业管理咨询、在网
上从事商贸活动（以上均不含限制项目）；民用航空材料销售；航空运输设备销售；
航空商务服务；航空运营支持服务；个人商务服务；机械设备租赁；贸易代理；国内贸易代理；信息技术咨询服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、履约能力分析：深圳海特美捷航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营
状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：海特美捷为公司持股51%的参股公司，公司董事王胜杰先生、董
事邓珍容兼任海特美捷董事。
（九）、深圳市福年商务航空有限公司
1、名称：深圳市福年商务航空有限公司
2、住所：深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路 2 号星航华府四期 F-11B3、注册资本：9223.2454 万元人民币
4、法定代表人：王胜杰5、经营范围：一般项目：民用航空材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；航空运输设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6、履约能力分析：深圳市福年商务航空有限公司依法存续并正常经营，经营状
态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：深圳福年航空为公司持股51%的参股公司，公司董事王胜杰先生
任深圳福年航空的执行董事及法定代表人。
（十）、昆明海特航空有限公司
1、名称：昆明海特航空有限公司
2、住所：云南省昆明市长水国际机场南工作区地勤楼二楼2020室
3、注册资本：800.00万元人民币
4、法定代表人：曾义
5、经营范围：利用飞机模型机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；航空职业教育；货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、履约能力分析：昆明海特航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：四川川汇智航企业管理有限公司持有昆明海特30%的股权，其实
际控制人李飚先生为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及子公司与科瑞特、蓝海锦添、海特投资、海特实业、海特亚美和步青云、
庭瀚企业管理等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可意见：公司本次提交的公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日
常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第八届董事
会第四次会议审议，并要求关联董事回避表决本议案。
独立意见：公司2022年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性，2023年度日常关联交易预计情况符合公司实际经营的发展需求。公司董事会对本议案进行审议时，关联董事杨红樱女士、邓珍容女士、王胜杰先生进行了回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司2023年度日常关联交易事项。
独立董事关于2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于公司实际业务
进展影响，符合公司的实际经营需求，上述差异不会对公司和股东利益构成不利影响，亦不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2023年4月28日