ST易购:关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-028
苏宁易购集团股份有限公司
关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
2023年度公司与上海星图金融服务集团有限公司（以下简称“星图金融”）
日常关联交易预计情况如下：
（1）星图金融下属子公司开发各类延长保修服务类产品，公司向其采购该类产品，预计公司采购金额不超过22000万元。
（2）星图金融下属子公司为公司提供支付服务，公司预计向星图金融支付该业务手续费预计不超过13000万元。
（3）公司子公司为星图金融提供信息技术服务，预计信息技术服务收入不超过2600万元。
（4）公司为星图金融提供办公租赁、客户市场推广服务等，预计相关收入不超过1900万元。
（5）星图金融下属子公司为公司及子公司提供保理融资服务。随着公司及
金服业务的逐步恢复，双方将继续推动在供应链融资业务方面的合作，保持存量额度的稳定并积极拓展增量额度。2023年预计星图金融下属子公司为公司及子公司提供保理融资服务融资余额不超过21亿元。公司及子公司按照协议约定支付保理融资利息。
2、审议程序
公司第八届董事会第三次会议8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通
过了《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。本次交易需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
1（二）预计日常关联交易类别和金额
2023年度公司预计与星图金融日常关联交易内容：
单位：万元关联交易关联交易年初至今发关联交易内容预计金额上年发生金额类别定价原则生金额向关联人采购延长保修
市场定价220009029.701618.24采购商品服务类产品接受关联支付服务手续
人提供的市场定价1300014106.483249.69费服务向关联人提供信息技术
市场定价26005793.63671.07提供服务服务提供办公租向关联人
赁、客户市场市场定价10001355.43248.41提供服务推广服务接受关联提供保理融资应付保理余额应付保理余额应付保理余人提供的不适用
服务不超过21亿元19.58亿元额19.58亿元服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交关联交易2022年预2022年实披露日期关联人额占同类额与预计易类别内容计金额际发生额及索引业务比例金额差异
2022年4
向关联采购延长星图金月30日
人采购保修服务180009029.70100%-49.84%
融2022-013商品类产品号公告接受关2022年4联人提星图金支付服务月30日
2700014106.48100%-47.75%
供的服融手续费2022-013务号公告
2022年4
向关联星图金提供信息月30日
人提供80005793.63100%-27.58%
融技术服务2022-013服务号公告
2022年4
向关联提供物业、星图金月30日
人提供办公租赁20001355.43100%-32.23%
融2022-013服务服务号公告
2实际发生实际发生
关联交关联交易2022年预2022年实披露日期关联人额占同类额与预计易类别内容计金额际发生额及索引业务比例金额差异接受关应付保理应付保理2022年4联人提星图金提供保理余额不超余额月30日
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供的服融融资服务过30亿19.58亿2022-013务元元号公告
公司与星图金融发生额较实际金额有所减少，公司与关联公司董事会对日常关联交易实际
方依据业务需求开展关联交易，未对公司业务产生影响，发生情况与预计存在较大差异的
公司也不存在对关联方存在依赖的业务情形，关联交易不说明（如适用）存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实独立董事认为公司与关联方的交易遵循业务需求开展，上际发生情况与预计存在较大差异述业务不会对公司业务产生影响，也不存在损害公司股东的说明（如适用）利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：上海星图金融服务集团有限公司
2、法定代表人：陈艳
3、注册资本：135634.89万元人民币
4、住所：上海市长宁区长宁路999号一楼西区、二楼至三楼
5、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，投资咨询，资产管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售五金交电、钟表、玩具、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品、金属材料（除专控）、日用百货、仪器仪表、电子计算
机及配件、机械设备、电子产品、家用电器配件、通信设备及配件、电动自行
车、摩托车、家用电器、家居用品、乐器、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、卫生用品、体育用品、办公用品、建筑装潢材料、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、自行车、汽车；制冷设备安装维修（上门服务）；家用电器安装、维修（上门服务）；旧家电回收；设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告；
信息化系统技术咨询；企业管理咨询，企业形象策划，经济信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），会务服务，票务代理，订房服务，仓储服务（不含危险品），货物运输代理，装卸搬运服务，自有房屋租赁；餐饮服务（不产生油烟）；批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含3婴幼儿配方乳粉）；零售酒类商品（不含散装酒）、图书、报纸、期刊、电子出
版物、音像制品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2021年12月31日星图金融总资产235.63亿元，净资产177.69亿元，
2021年营业收入40.46亿元。
截至2022年12月31日星图金融总资产209.23亿元，净资产158.23亿元，
2022年营业收入15.55亿元。
经公开查询星图金融不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系星图金融为公司关联人张近东先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司与星图金融下属子公司开展业务，相关下属子公司拥有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、为关联人提供服务
公司为关联方星图金融提供信息技术服务，按照不同服务类型收取信息服务费用，符合行业惯例。
2、接受关联人提供的服务
星图金融为公司提供第三方支付服务、销售延长保修产品和供应链金融服务，由交易各方参考有关服务的市场价格，按照公平合理原则磋商后确定。
（二）关联交易协议签署情况公司及子公司与关联方按照业务需求签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于合理需求，2023年公司与关联方开展业务合作，有利于维护公司相
4关业务稳定、发展，关联交易定价经双方协商，参照市场水平确定，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，且公司主营业务不会对上述关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性运作。
五、独立董事事前意见及独立意见（一）公司独立董事审阅了《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》，发表事前意见如下：
1、本次公司与星图金融关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形。
2、同意将本议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）公司独立董事审阅了《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事独立意见如下：
1、关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形；
2、本次关联交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事
回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。本议案内容尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
2、独立董事事前意见和独立意见。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会
2023年4月29日
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