碧水源:《公司章程》修订对照表

北京碧水源科技股份有限公司
章程修订对照表
根据公司经营发展需要，公司拟调整高级管理人员称谓。调整内容为将《公司章程》中“总经理”“副总经理”“财务负责人”分别调整为“总裁”“高级副总裁”“财务总监”，调整后公司高级管理人员为“总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书”。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。
根据高级管理人员称谓的调整，拟将《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前修改后目录目录
第六章第六章总经理及其他高级管理人员总裁及其他高级管理人员
第十一条本公司章程自生效之日第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他起诉公司董事、监事、总裁和其他高
高级管理人员，股东可以起诉公司，级管理人员，股东可以起诉公司，公公司可以起诉股东、董事、监事、总司可以起诉股东、董事、监事、总裁经理和其他高级管理人员。和其他高级管理人员。
第十二条本章程所称其他高级管理第十二条本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘人员是指公司的高级副总裁、董事会
书、财务负责人。秘书、财务总监。
第七十条股东大会召开时，本公司第七十条股东大会召开时，本公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员席会议，总裁和其他高级管理人员应应当列席会议。当列席会议。
1第七十六条股东大会应有会议记录，第七十六条股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：下内容：
…………
（二）会议主持人以及出席或列席会（二）会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、总经理和其他高级议的董事、监事、总裁和其他高级管管理人员姓名；理人员姓名；
第八十五条除公司处于危机等特殊第八十五条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其它准，公司不得与董事、总裁和其它高高级管理人员以外的人订立将公司全级管理人员以外的人订立将公司全部部或者重要业务的管理交予该人负责或者重要业务的管理交予该人负责的的合同。合同。
第一百〇一条第一百〇一条
…………董事可以由总经理或者其他高级董事可以由总裁或者其他高级管
管理人员兼任，但兼任总经理、副总理人员兼任，但兼任总裁或其他高级经理或其他高级管理人员职务的董事管理人员职务的董事及由职工代表担及由职工代表担任的董事总计不得超任的董事总计不得超过公司董事总数过公司董事总数的二分之一。的二分之一。
第一百一十一条董事会行使下列第一百一十一条董事会行使下列职
职权：权：
…………
（十）决定公司运营中除法律法规（十）决定公司运营中除法律法规和本章程规定应由股东大会审议的事和本章程规定应由股东大会审议的事
项以外的其他各项事宜，包括但不限项以外的其他各项事宜，包括但不限于公司对外投资、收购出售资产、资于公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；董事会可将其权力关联交易等事项；董事会可将其权力范围内的若干日常经营事项授权总经范围内的若干日常经营事项授权总裁理进行决策；进行决策；
（十三）聘任或者解聘公司总经理、（十三）聘任或者解聘公司总裁、董董事会秘书；根据总经理的提名，聘事会秘书；根据总裁的提名，聘任或任或者解聘公司副总经理、财务负责者解聘公司高级副总裁、财务总监等人等高级管理人员；对经理层业绩实高级管理人员；对经理层业绩实施考施考核，并决定其报酬事项和奖惩事核，并决定其报酬事项和奖惩事项，项，将经理层薪酬水平、中长期激励将经理层薪酬水平、中长期激励与绩与绩效考核挂钩；效考核挂钩；
（十八）听取公司总经理的工作汇报（十八）听取公司总裁的工作汇报并并检查总经理的工作；检查总裁的工作；
…………
2第一百二十条董事会召开临时董事第一百二十条董事会召开临时董事
会会议应通过直接送达、传真、电子会会议应通过直接送达、传真、电子
邮件或者其他方式，提交全体董事和邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录；通知时限为会议召开前3做相应记录；通知时限为会议召开前3日。情况紧急，需要尽快召开董事会日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，全体董其他口头方式发出会议通知，全体董事同意召开会议的，会议有效。事同意召开会议的，会议有效。
第六章总经理及其他高级管理人员第六章总裁及其他高级管理人员
第一百二十七条公司设总经理1名，第一百二十七条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘公司设高级副总裁若干名，由董事会任或解聘。聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、公司总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十条总经理每届任期三第一百三十条总裁每届任期三年，年，总经理连聘可以连任。总裁连聘可以连任。
第一百三十一条总经理对董事会负第一百三十一条总裁对董事会负责，责，行使下列职权：行使下列职权：
…………
（六）提请董事会聘任或者解聘公司（六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人；高级副总裁、财务总监；
…………
（八）决定及调整副总经理等高级管（八）决定及调整高级副总裁等高级理人员的职责及其分工；管理人员的职责及其分工；
总经理列席董事会会议。总裁列席董事会会议。
第一百三十二条总经理应制订总经第一百三十二条总裁应制订总裁工
理工作细则，报董事会批准后实施。作细则，报董事会批准后实施。
3第一百三十三条总经理工作细则包第一百三十三条总裁工作细则包括
括下列内容：下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程（一）总裁办公会议召开的条件、序和参加的人员；程序和参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员（二）总裁及其他高级管理人员各各自具体的职责及其分工；自具体的职责及其分工；
…………
第一百三十四条总经理可以在任期第一百三十四条总裁可以在任期届届满以前提出辞职。有关总经理辞职满以前提出辞职。有关总裁辞职的具的具体程序和办法由总经理与公司之体程序和办法由总裁与公司之间的劳间的劳务合同规定。务合同规定。
第一百四十一条本章程第一百条关第一百四十一条本章程第一百条关
于不得担任董事的情形、同时适用于于不得担任董事的情形、同时适用于监事。监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不董事、总裁和其他高级管理人员不得得兼任监事。兼任监事。
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二〇二三年四月二十七日
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