鸿利智汇:关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的公告

证券代码：300219证券简称：鸿利智汇公告编号：2023-017
鸿利智汇集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认
及2023年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的确认及
2023年度薪酬方案的议案》，同日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了
《关于公司监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》。
根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员2023年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事2023年度薪酬方案尚须提交公司
2022年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认根据公司2022年4月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了公司高
级管理人员2022年度薪酬方案、2022年5月18日召开2021年年度股东大会审
议通过了《关于2022年公司董事、监事薪酬方案》，独立董事津贴为9万元人民币/年（税前）。
董事长、高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、效益奖金以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。其中基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，绩效奖金与公司经营业绩和个人考核指标挂钩。其他非独立董事、监事不单独设置薪酬，仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬；高级管理人员效益奖金收入于全年综合发放，其中月度预发放部分总额不超过全年总收入的70%，年终结合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发或补扣。
经核算，公司2022年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下：单位：万元从公司获得的姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额
李俊东董事长；总裁男42现任247.83
贾合朝副董事长；副总裁男60现任196.77
廖梓成董事；常务副总裁男31现任224.04
邓寿铁董事；副总裁男44现任168.38
刘信国董事男46现任148.54
张路华董事男42现任143.61
梁彤缨独立董事男62现任9.00
严群独立董事男58现任9.00
马文杰独立董事男41现任9.00
杨永发监事会主席男46现任133.57
陈淑芬监事女39现任72.07
王跃飞监事男42现任49.64
关飞董事会秘书；副总裁男48现任188.34
赵军财务总监；副总裁男51现任173.60
合计--------1773.39
二、董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案
为优化公司治理，将公平性报酬和激励性报酬结合起来，充分调动高级管理人员的积极性，以合理的薪酬结构支持企业的可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会参照市场的薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定了2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（一）本议案使用对象
在公司领取薪酬的第五届董事、监事、高级管理人员。
（二）本议案使用期限
2023年1月1日—2023年12月31日
（三）薪酬标准
1、公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币9万元(含税)，于每季度结束后发放。2、董事长、高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、其他奖励以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。
3、公司其他非独立董事、监事岗位不单独设置薪酬，仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬。
4、其中基本年薪是年度的基本收入，按月固定发放。
5、绩效年薪是与年度经营业绩情况及个人绩效考核结果挂钩的浮动收入，
绩效年薪可部分性按月预发放。其中绩效年薪预发额度与基本年薪之和不超过年度薪酬基数的70%，年终结合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发或补扣。
6、任期激励收入与个人任期考核指标挂钩，并于任期结束后发放。
7、其他奖励指超额完成公司考核利润以及具有突出成绩或作出重大贡献的，
可以申报单项激励奖金。具体奖励对象、奖励金额和分配方案经研究后决定。
8、上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
9、其他说明
上述公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案中，除独立董事津贴外，其他董事、监事、高级管理人员实际薪酬发放情况取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2023年4月26日