瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：688215证券简称：瑞晟智能公告编号：2023-008
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行3公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
9594491.87元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币
33808142.70元。经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司2022年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本40040000股，以此计算合计拟派发现金红利4804800元（含税）。2022年度公司现金分红比例为50.08%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次利
润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见公司于2023年4月24日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、稳定地发展，不存在损害中小股东利益的情形；预案的决策程序、权益分派形式和比例符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司
2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。（二）其他风险说明本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过之后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2023年4月26日