航新科技:关于2023年度日常关联交易预测的公告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2023-030
广州航新航空科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预测的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年度股东大会。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元截至2023上年发生额关联交关联交易上年发生关联人预计金额年3月31日占同类业务易类别内容金额已发生金额比例
MPTL 销售商
品、提供840.0034.36332.010.24%劳务山东翔宇销售商
向关联品、提供329.0010.0091.250.07%人销售劳务天弘航空销售商
品、提供995.00151.1241.390.03%劳务
小计2164.00195.48464.650.34%
MPTL 购买商品
1820.0052.05366.700.41%
向关联及劳务人采购山东翔宇购买商品
45.002.440.650.00%
1及劳务
天弘航空购买商品
3980.0033.8339.250.04%
及劳务
小计5845.0088.32406.600.45%
MPTL 收取管理向关联
费350.00-333.51100.00%人提供服务
小计350.00-333.51100.00%
总计8359.00283.801204.76
上述关联公司名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术服务
有限责任公司；“天弘航空”即天弘航空科技有限公司；“MPTL”即
Magnetic Parts Trading Ltd.。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元关联预计金额与实际关联交易内2022年度2022年度实披露日期及索交易关联人发生金额差异较容预计金额际发生金额引类别大的原因
销售商品、
MPTL 840.00 332.01 销售量低于预期提供劳务
向关山东翔销售商品、
251.0091.25销售量低于预期
联人宇提供劳务
销售天弘航销售商品、
810.0041.39销售量低于预期
空提供劳务
2022年4月27
小计1901.00464.65日巨潮资讯网购买商品及披露的《航新MPTL 1820.00 366.70 采购量低于预期劳务科技关于向关山东翔购买商品及2022年度关
60.000.65采购量低于预期
联人宇劳务联交易预测的采购天弘航购买商品及公告》（公告
890.0039.25采购量低于预期
空劳务编号：
小计2770.00406.602022-078））
向关 MPTL 收取管理费 350.00 333.51联人
提供小计350.00333.51服务
总计5021.001204.76
上述关联公司名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术
2服务有限责任公司；“天弘航空”即天弘航空科技有限公司；“MPTL”
即 Magnetic Parts Trading Ltd.。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况和关联关系：
关联法定代注册资住所主营业务关联关系人表人本
除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件
的维修(有效期限以许可证为准);计算机软
件开发网络安装机载设备的销售;备案范系公司全资子公济南市遥墙
山东2000万围进出口业务;维修技术咨询;航空产品;机司广州航新电子薛瑞涛国际机场天
翔宇人民币场设备;机电产品;自动化仪表及控制工程有限公司持股宫花园内。
研制、生产销售;技术开发、咨询、转让和20%的联营企业
服务;器材租赁(依法须经批准的项目经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
研究研发民用飞机航空器;民用飞机及航
空发动机的拆解、租赁;飞机零部件维修;珠海市横琴系公司全资子公
民用飞机及航空发动机的拆解、租赁;飞机新区宝华路司珠海航新航空
天弘1亿元零部件维修;民用飞机航材及相关产品批吕海波6号105室投资有限公司持
航空人民币发及进出口(涉及国家专项管理及许可证
-40128(集股40%的合营企
的按照有关规定办理)(依法须经批准的项
中办公区)业目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
系公司控股孙公
司 Magnetic
MPT 1000 美 购买飞机、飞机部件或发动机进行即刻拆
不适用 英属马恩岛 MRO AS 持 股
L 元 解以出售或出租。
49.9%的联营企
业
2.关联人最近一期主要财务数据：
单位：万元截至2022年12月31日2022年度关联人名称备注总资产净资产主营业务收入净利润
山东翔宇25766.9015048.6014908.271415.342022年度
天弘航空6209.224348.149737.61-280.16财务数据
MPTL 16531.72 -7149.65 10344.33 218.56 未经审计
三、履约能力分析
上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续，其中山东翔宇生
3产经营正常、财务状况及资信信用状况良好；天弘航空报告期内产生
经营亏损主要是由于宏观环境影响部分航空资产计提减值影响；
MPTL 净资产为负值主要是前期宏观环境影响部分航空资产计提减值。关联方的主营业务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。根据其主要财务指标、经营情况和投资者经营意愿及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
四、关联交易主要内容
1.山东翔宇：公司与其保持长期稳定的业务往来，主要交易内容
为航材采购与销售、提供维修服务等。
2.天弘航空：公司预计将与天弘航空发生飞机部件销售、采购及
航材租赁等交易行为。
3. MPTL：公司与其主要交易内容为航空备件采购与销售 按照
《运营协议》向 MPTL 提供运营服务等。
五、定价政策与定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。
定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司聚焦“保障飞机安全”战略，对外深耕产业链布局，通过投资联营等方式参与上述关联方。上述关联交易是公司日常生产经营性行为，并将持续进行，对公司拓展航材贸易国内外市场、参与飞机拆解等业务方向能够发挥协同效应，对未来财务状况和经营成果具有积极的作用。
公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议，明确了交易双方应当遵循公平合理的原则，交易价格均以市场公允价格为基础，体现
4了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公司可以立刻终止协议，选择其他同类交易对象。
七、独立董事事前认可意见
独立董事认为：上述日常关联交易是为了满足经营的需要，公司已对2023年发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事
会第二十一次会议进行审议。
八、独立董事意见
独立董事认为：公司预测2023年度与关联方发生的关联交易的
决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意公司对2023年度日常关联交易的预测情况。
九、保荐机构核查意见经核查，国泰君安认为：本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十一次次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见，并将提交股东大会审议，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规
和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
十、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.第五届监事会第十四次会议决议；
53.独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见；
4.独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见；
5.国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司2023年度日常关联交易预测的核查意见》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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