蓝特光学:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688127证券简称：蓝特光学公告编号：2023-023
浙江蓝特光学股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月10日以现场结合通讯方式召开。根据《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百六十五条规定，在特殊或者紧急情况下，需要尽快召开监事会会议的，可以在会议召开前通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录。本次会议通知已于2023年5月10日以口头形式发出。经与会监事共同推举，本次会议由钱辰斌先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举钱辰斌先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监
事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
1浙江蓝特光学股份有限公司监事会
2023年5月11日
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