利欧股份:关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的的公告

利欧集团股份有限公司
证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2023-020
利欧集团股份有限公司
关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意意见，本方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
2023年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月度发放。
公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。
同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司额外领取董事津贴。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公
第1页共2页利欧集团股份有限公司司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
五、独立董事意见
我们核查了董事、监事及高级管理人员相关考核资料。基于此，我们认为：2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，有利于促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司制定的2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬制度和《公司章程》的规定，约束与激励并重，有利于公司董事、监事及高管勤勉尽责，提升公司的公司经营管理和治理水平。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2023年4月29日