皖能电力:关于日常关联交易预计的公告

证券代码：000543证券简称：皖能电力公告编号：2023-18
安徽省皖能股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司以相关标的为基础，对2023年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为不超过335.45亿元。
1、2023年4月26日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十
四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；
2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、施大福、刘亚成、卢浩对该
议案回避表决；董事方世清、米成、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。董事会表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；
4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见；
5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安
徽省皖能能源物资有限公司对相关议案需回避表决。
（二）预计2023年度关联交易类别和金额截至审关联关联交易议日已上年发交易关联人关联交易定价原则预计金额内容发生金生金额类别额安徽淮南洛能发电有限责任公司（以下简称“洛能公司”）国能神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖公司”）一是按月或按季商谈淮北涣城发电有左侧列示固定代发价格并定期的公司关限公司（以下简结算；二是作为委托替累计不超联方与控替代代方，代发价格不高于过发电称“涣城公司”）股子公司00被替代机组单位变动100000之间机组中煤新集利辛发成本；作为受托替代万元发电量转方，代发价格不低于替电有限公司（以移替代。代机组单位变动成本。下简称“利辛公司”）淮北申皖发电有限公司（以下简称“淮北申皖”）安徽省合肥联合发电有限公司（以下简称“联合发电”）安徽皖能电力运接受公司子公司电力设备关联营检修有限公司累计不超
电力设备检修服务主要通过招1497.713140.4人提过30000（以下简称“运检修服务投标的方式确定检修万元5万元供的万元的内容与价格。
劳务检公司”）节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进
行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设安徽皖能节能服备技术改造后的节能务有限公司（以效益，在约定的效益分累计不超节能技术281.26享期内，甲乙双方分享过3000121万元下简称“节能公改造项目万元节能效益。分享期结万元司”）束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部
风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。
安徽金鼎物业管公司及公司子公司的理有限责任公司物业服务项目主要通累计不超
669.94
物业服务过招投标及商务谈判过2500203.96（以下简称“金万元方式确定服务的内容万元鼎物业”）与价格
公司及子公司的会务、
皖能大厦有限责商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽累计不超任公司（以下简会议及餐69.18万191.44谈等不同方式确定内过5000饮服务元万元称“皖能大厦”）容与价格，综合服务、万元性价比均更优于市场内其他服务单位。
日均余额安徽省能源集团最高不超接受有限公司（以下过日均余关联接受关联400000简称“能源集不超过同期银行贷款额最高30000方提方提供的万元，且利率水平10000万元供的团”）及其控股资金在本金额万元资金范围内可子公司以循环使用。1、提供
1、提供
1、提供日贷款日
贷款日财务均余额最均余额均余额
公司1、提供贷款：不超过高不超过最高最高提供安徽省能源集团同期银行贷款利率水100000195403
203274
贷款财务公司平。0万元的.58万财务公司（以下.37万以及提供贷款2、公司及子公司将资资金额元。2、元。2、在财简称“财务公以及提供金存放在财务公司利度。存放资存放资
务公贷款息率水平总体原则为：2、日均存金日均司”）金日均司存利率高于银行同期存款最高余余额最余额最款的款利率。额不超过高高交易100000278613
266353
0万元。.31万.59。
元。
阜阳华润国能神皖公司利辛公司一是按照安徽省最新合肥联合发电电力直接交易规则及
市场行情，确保公司所淮北申能属发电企业直接交易累计不超电力电力直接电价水平在全省电力过33558371267直接国能蚌埠发电厂交易市场平均水平附近；二750000万元万元交易
淮北矿业（集团）是作为售电企业，其向万元发电企业购电价格需安徽恒源煤电售不高于向用户售电价电有限责任公司格。
安徽皖能环保发电有限公司因公司参将根据全国碳市场相涣城公司与碳排放关政策法规及交易规
碳资权交易所则，按照一般商业条款累计不超产交神皖公司产生的碳公平磋商，采取挂牌协过4000000易淮北申皖资产交议交易、大宗协议交万元易，涉及易、单向竞价等不同方洛能公司向关联方式进行交易，本着公安徽皖能环保发购买或出平、公正、公开的原则，售碳配参照市场价格定价，原电有限公司（以额、CCER 则上向关联方出售的下简称“环保发等碳资碳资产价格不低于同产。期市场均价，向关联方电”）购买的碳资产价格不安徽省新能创业高于同期市场均价。
投资有限责任公司（以下简称“新能公司”）安徽省合肥联合发电有限公司（以下简称“联合发电”）涣城公司因公司使将根据煤炭市场相关用煤炭所
政策法规及交易规则，淮北申皖产生的煤累计不超煤炭按照一般商业条款公1649.0炭交易，过440000交易平磋商，采取市场价4万元洛能公司涉及向关万元格，以煤炭购销协议确联方出售联合发电定。
煤炭。
累计不超过520420876827合计
335450.05万元.09万元
0万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际实际发生发生关联额占额与披露日关联交实际发生交易关联人预计金额同类预计期及索易内容额类别业务金额引比例差异
（%）（%）洛能公司左侧列2022年不超过
替代国能铜陵示的公4月280万元100000万100-100
发电司关联日，巨元神皖公司方与控潮资讯涣城公司股子公网及证司之间券时报利辛公司机组发淮北申皖电量转移替代。
电力设不超过
运检公司3140.45-87.4备检修25000万7.26万元4服务元节能技
节能公司281.26不超过-94.3术改造0.65万元5000万元7项目接受关联人提供的
金鼎物业物业服669.94万不超过56.3-73.2劳务务元2500万元40会议及
皖能大厦191.44万5.82-96.1餐饮服5000万元
元%7%务日均余额最高不超接受接受关过关联能源集团及其联方提30000万400000万
方提2.53-92.5
控股子公司供的资元元，且在本供的金金额范围资金内可以循环使用。1、提供日财务1、提供贷均余额最
公司款日均余1、贷
高不超过1、贷
提供财务公额最高款：
1000000款：
贷款司提供203274.-79.6
万元的资17.1
以及财务公司贷款以37万元。7金额度。2、3、存在财及在财2、存放资2、存
日均存款款：
务公务公司金日均余款：
最高余额93.6
司存存款额最高-73.3不超过6
款的266353.6
1000000交易59万元。
万元。
阜阳华润国能神皖公司利辛公司合肥联合发电淮北申能国能蚌埠发电电力厂不超过
电力直37126720.0-25.7直接500000万淮北矿业（集接交易万元85交易元
团）安徽恒源煤电售电有限责任公司安徽皖能环保发电有限公司淮北申皖碳资国能蚌埠不超过碳资产
产交040000万0-100联合发电交易易元利辛公司
煤炭涣城公司煤炭交1649.04不超过-96.20.23交易易万元44000万元5累计不超
876827.过
合计
09万元3354500
万元2022年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要。
二、关联人介绍和关联关系
根据《股票上市规则》和《企业会计准则第36号》规定，公司与以下企业发生的交易属于关联交易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。
公司注册与本公注册资法定代
主营业务财务状况（2022年底）名称地址司关系本金表人
一般经营项目：国有资产运营，总资产：
9067981.97万元；
合肥市项目投资及管理，对外经济技术净资产：
控股股10000
能源集团马鞍山合作、交流、服务，商务信息、陈翔4316682.01万元；
东00万元营业总收入：
路投资信息咨询服务，建设项目投3253924.88万元；
资条件评审。净利润：228866.43万元。
总资产：
电力电量生产、销售，以及相关参股公司290461.14万元；净淮南市142000徐文宫资产-6115.31万元；
洛能公司的派生产业与辅业经营（不含需（参股比营业总收入：洛河镇万元前置审批的项目）。例46%）311173.33万元；净利润
-43782.47万元。
许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；水力发电（依法总资产
须经批准的项目，经相关部门批2483592.27万元；
合肥市参股公司净资产准后方可开展经营活动）一般项1113神皖公司马鞍山（参股比1607881.04万元；050.02赵世斌目：热力生产和供应；煤炭及制营收路例49%）82万元2376190.16万元；
品销售；再生资源销售；石灰和净利润
石膏销售；铁路运输辅助活动；135979.92万元
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；
新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；通用设备
修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
安徽省 建设 2×300MW煤矸石煤泥发电
淮北市机组，电（热）能的生产和销售，总资产：
参股公167814.96万元；净
临涣工电厂废弃物的综合利用及经营，资产：
司（参股75000涣城公司业园电力技术咨询服务，电力物资、丁少华76619.48万元；营比例万元业总收入：
（濉溪设备采购和销售、经营租赁。（依120211.20万元；净
49%）
县韩村法须经批准的项目，经相关部门利润
2896.28万元。
镇）批准后方可开展经营活动）
火力发电，电力供应，机电设备、总资产：
安徽省水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石参股公495211.73万元；净
资产：
亳州市膏销售，石子煤综合利用及销售，司（参股208400利辛公司刘开健208358.32万元；营利辛县后勤服务。（依法须经批准的项比例万元业总收入：418318.99万元；净板集村目，经相关部门批准后方可开展45%）利润经营活动）60224.32万元。
火力发电及其相关产业的运营管
淮北经总资产：
理和建设，生产、销售电力（热参股公439852.86万元；净济开发资产：
力）及附属产品，电力工程施工、司（参股100000淮北申皖区梧桐余永林70205.88万元；营维修，电力技术咨询、服务。（依比例万元业总收入：大道18243214.80万元；净法须经批准的项目，经相关部门24.5%）号利润批准后方可开展经营活动）-16981.43万元。
运检公司合肥市一般经营项目：发电设备安装、同一控制7864万张宏总资产：31679.92万高新区运行、维护、检修、调试及技术人元元；净资产：13031.12服务，电厂技术咨询及监理，电元；营业总收入：
厂管理服务；电力投资；环境保42128.44万元；净利
护监测设备的安装、调试、运行润:1927.81万元。
及维护，污染源自动监测系统设备集成及运维服务，环境监测服务及监理；节能服务；新能源技术推广，机电产品销售；建筑安装，脚手架搭设，防水防腐及保温工程施工；核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工；自营及代理机电设备和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目:合同能源管理;太阳能
发电技术服务;风力发电技术服
务;电力行业高效节能技术研发;
节能管理服务;运行效能评估服
合肥市总资产：1078.95
务;在线能源监测技术研发;环境同一控1000万万元；净资产：
节能公司马鞍山方兴国786.77万元；营业总
保护监测;工程管理服务;技术服制人元
路收入：340.50万元；
务、技术开发、技术咨询、技术净利润73.07万元。
交流、技术转让、技术推广（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
总资产：
对成员单位办理财务和融资顾
合肥市675439.91万元；资1，000，
问、信用鉴证及相关的咨询、代产：
财务公司马鞍山同一控000，盛胜利119391.20万元；营理业务；协助成员单位实现交易制人000万
路业总收入：元
款项的收付；经批准的保险代理19689.54万元；利
润业务；对成员单位提供担保；办6750.73万元。
理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市
场基金、证券投资基金、地方政
府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；酒店管理；养老服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；会议及展
览服务；礼仪服务；信息咨询服总资产：1139.21控股股万元；
务（不含许可类信息咨询服务）；
合肥市东的全净资产：912.32万
金鼎物业专业保洁、清洗、消毒服务；非200万元侯桂英元；
包河区资子公营业总收入：
居住房地产租赁；小微型客车租
司4028.96万元；
赁经营服务；日用品销售；机械净利润：90.31万元设备租赁；机动车修理和维护
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；劳务派遣服务；
道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：住宿服务；餐饮服务；
理发服务；烟草制品零售；旅游
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：会议及展览服务；日用百
安徽省总资产：10092.17货销售；工艺美术品及礼仪用品控股股万元；
合肥市净资产：7800.08销售（象牙及其制品除外）；珠东的全11000皖能大厦包河区夏锐万元；
宝首饰零售；农副产品销售；单资子公万元营业总收入：
马鞍山3538.40万元；
位后勤管理服务；旅行社服务网司
路99号净利润：-252.45万
点旅游招徕、咨询服务；停车场元。
服务；家政服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互
联网销售（仅销售预包装食品）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）安徽省环保发电项目投资及相关设施
合肥市的建设、运营，市政环境基础设总资产：
控股股1047227.79万元；
包河工施的建设、运营、维护，环卫设净资产：346539.72东控股305，500
环保发电业园大施、设备、作业车辆的运营和管李忠良万元；
股子公万元营业总收入：
连路9理业务，城市生活废弃物和餐厨146556.71万元；
司
号新能垃圾的清运、转运、处理和处置，净利润：14520.35万元。
大厦11市政污水污泥、工业污水污泥处楼理处置项目的投资和管理，一般工业废弃物分类处理，生活垃圾卫生填埋场及相关服务设施投
资及运营管理，土壤修复工程，投资咨询服务，相关技术咨询服务，机电设备销售，技术培训咨询服务；信息技术咨询服务和管理业务；电厂环保耗材委托检
测、检验服务，电力物资购销内容。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
新能源开发利用;环保业务开
合肥市总资产：655891.74
发、投资咨询服务、高新技术产万元；
包河工控股股165，净资产：220087.49
品开发利用;机电设备销售、进
新能公司业园大东控股900.4万肖厚全万元；
出口业务;房屋租赁。（依法须营业总收入：连路子公司元42872.57万元；
经批准的项目经相关部门批准
6718号净利润：-2960.32后方可开展经营活动）万元
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输
安徽省电、供电、受电电力设施的安装、
集团参总资产：136965.00合肥市维修和试验（依法须经批准的项万元；股公司净资产：111850.97
肥东县目，经相关部门批准后方可开展116，000段文联合发电（参股万元；桥头集经营活动）一般项目：热力生产万元伟营业总收入：
比例119587.50万元；
镇合肥和供应；节能管理服务；合同能
16%）净利润：-674.79万二电厂源管理（除许可业务外，可自主元依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
安徽国电安徽省开发、建设、运营、管理风电场；参股公1，000万薛春航总资产：658.7万元；
净资产：-2978.5万皖能风电合肥市电力技术开发咨询、技术服务；司（股比元元；营业总收入：
有限公司高新区发电、输变电设备检修和维护，49%）
2019.63万元；
黄山路碳交易业务。（依法须经批准的净利润：41.01万元
622号项目，经相关部门批准后方可开高展经营活动）
R-5-6地块高新股份公司信息产业园综合服务中心
投资、开发、建设、经营风力发
安徽省总资产：54733.58电场；风电场勘测、设计、施工；万元；
国电优能宿松县参股公净资产：19156.59
风力发电有关技术咨询、培训；16000宿松风电孚玉镇司（股比薛春航万元；（根据 CDM框架）出售碳减排量 万(元) 营业总收入：
有限公司人民路49%）10017.67万元；
（依法须经批准的项目，经相关
98号净利润：3765.07部门批准后方可开展经营）万元安徽省
安庆市一般经营项目：开发、建设、运
总资产：28729.83
太湖县营、管理太湖风电场；电力技术万元；
国电皖能参股公8，500万净资产：12010.02徐桥镇开发咨询、技术服务；根据（Ｃ太湖风电司（股比元人民薛春航万元；徐桥工ＤＭ框架）出售碳减排量（涉及营业总收入：有限公司49%）币6219.45万元；
业区孵前置许可项目凭有效的许可证
净利润：2677.1万化园 C 经营）。 元幢
总资产：37529.30
国电皖能望江县开发、建设、运营、管理望江风参股公8，280万薛春航万元；
望江风电鸦滩镇电场；电力技术开发咨询、技术司（股比元人民净资产：15674.57万元；有限公司茗南村服务；发输变电设备检修和维护49%）币营业总收入：
7336.12万元；
以及根据（CDM框架）出售碳减
净利润：5507.75排量。（依法须经批准的项目经万元相关部门批准后方可开展经营
活动）
开发、建设、运营、管理风电场；
安徽省总资产：88858.84
电力技术开发咨询、技术服务；万元；
国电皖能宿松县参股公净资产：27867.24
发输变电设备检修和维护；碳交15756.宿松风电孚玉镇司（股比薛春航万元；易业务。（依法须经批准的项目，8万(元)营业总收入：有限公司人民路44%）12267.96万元；
经相关部门批准后方可开展经
98号净利润：4174.04营活动）万元
履约能力分析：以上公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；
本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价原则
1、替代发电
为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》。
2023年关联交易定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；
二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。
2、电力设备检修服务
公司关联方与公司控股子公司之间的电力设备检修服务。2023年，公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标等方式确定检修的内容与价格。
3、节能技术改造项目
节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委
托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技
术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。
4、物业服务
物业服务主要有保洁、保安、辅助工服务等，公司及公司子公司的物业服务项目主要通过招投标及商务谈判方式确定服务价格。
5、会议及餐饮服务
公司及子公司的会务、商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽谈等不同方式确定内容与价格，综合服务、性价比均更优于市场内其他服务单位。
6、提供资金
能源集团及其控股子公司为公司及控股子公司提供的资金利息率水平总体
原则为：不超过同期银行贷款利率水平。
7、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易
为了保障公司及控股子公司项目建设和生产经营对资金的需求，财务公司为公司及控股子公司提供贷款，以解决部分资金缺口。
财务公司为公司及子公司提供的贷款利息率水平总体原则为：不超过同期银
行贷款利率水平。公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：
利率高于银行同期存款利率。
8、电力直接交易
为积极落实国家和安徽省电力体制改革的相关政策，依据国家能源局华东监管局和安徽省能源局修订印发的《安徽电力中长期交易规则》（华东监能市场〔2022〕9号）、《安徽省能源局关于印发2022年全省电力中长期交易实施方案的通知》（皖能源电力〔2021〕62号）、安徽电力交易中心印发的《2022年安徽省电力双边直接交易实施细则》《2022年安徽省电力集中交易实施细则》等，为提高公司在电力直接交易市场上的竞争力，在最新的交易规则下按照效益最大化原则，安排省售电公司及其子公司、能源交易公司与相关发电企业、淮北临涣发电有限公司与淮北矿业集团、安徽钱营孜发电有限公司与安徽恒源煤电售
电有限责任公司开展电力直接交易。预计2023年，省售电公司及其子公司、能源交易公司与省内发电企业均可能发生电力直接交易，发电企业与其他国有售电公司均可能发生电力直接交易。2023年电力直接交易定价原则：一是按照安徽省最新电力直接交易规则及市场行情，确保公司所属发电企业直接交易平均电价在全省电力市场平均水平附近；二是作为售电企业，其向发电企业购电平均价格一般不高于向用户售电平均价格。
9、碳资产交易
因公司参与碳排放权交易所产生的碳资产交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产。
定价原则：将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，原则上向关联方出售的碳资产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。
10、煤炭交易
因公司使用煤炭所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤炭。
定价原则：将根据煤炭市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取市场价格，以煤炭购销协议确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、替代发电
因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高经济效益和环境效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
2、电力设备检修服务
运检公司与公司发生的关联交易，有利于增加公司发电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
3、节能技术改造项目
节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于促进公司发电设备节能减碳降耗，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
4、物业服务金鼎物业为公司及公司子公司提供的厂区物业服务，可形成规模效应，有利于提高厂区物业服务质量，降低成本，避免发生劳动风险和安全隐患。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
5.会议及餐饮服务
皖能大厦为公司及公司子公司提供的会议及餐饮服务，有利于提高公司会务的服务管理水平，有利于提高公司及子公司菜肴品质、更好的保障食品卫生安全。
遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
6、提供资金
公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股
子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
7、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易
财务公司为公司及控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子
公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
8、电力直接交易
与电力直接交易相关的关联交易可以提高公司在电力市场的竞争力，有利于发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
9、碳资产交易
碳资产交易为公司日常经营中的持续性业务，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围和全国碳市场建设的必然结果。遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。
10、煤炭交易
煤炭交易为日常经营中的业务，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围。遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司预计2023年度日常关联交易定价原则，遵循了公平公正的原则，定价公允合理，日常关联交易的预计金额符合公司的实际情况，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事对2023年日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。公司董事会在审议上述日常关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，公司独立董事同意该项议案内容，并同意董事会审议批准后提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会十届二十四次会议决议；
2、监事会十届十四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2023年4月28日