泰坦科技:泰坦科技第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2023-037
上海泰坦科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知已于2023年5月4日以书面方式送达全体监事，会议于2023年5月10日在上海市徐汇区石龙路89号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》经审议，监事会认为：公司2021年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划授予价格由49.59元/股调整为49.39元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-
038）。
（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合
归属条件的148名激励对象办理归属19.22万股限制性股票的相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-039）。
（三）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2021年限制性股票激励计划中的8名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，以上情形不得归属的限制性股票共计1.12万股，并由公司作废。
在董事会审议通过该议案后至办理限制性股票第二个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，监事会同意公司作废合计1.12万股不得归属的限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2023年5月11日