云天化:云天化关于2022年度向特定对象发行A股股票方案调整及预案修订情况说明的公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2023-072
云南云天化股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整
及预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了公司2022年度非
公开发行A股股票的相关议案。2023年3月8日，公司召开第九届董事会第十一次（临时）会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案。2023年3月24日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，会议表决通过本次向特定对象发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项。
2023年5月15日，公司召开第九届董事会第十六次（临时）会议、第九届监事会第十六会议，审议通过关于《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。发行人出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发行股票募投项目“偿还银行贷款”拟使用募集资金金额调减5100.00万元，因此，本次向特定对象发行股票募集资金总额调减5100.00万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过494900.00万元。据此对本次发行股票方案等内容表述进行了修改。现公司就《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的主要修订内容
说明如下：
1预案章节章节内容修订情况
更新公司最新数据情况并调整募集资金全文全文总额
更新本次发行已履行决策程序情况，更新特别提示特别提示募集资金规模
第一节释义释义根据全文内容调整部分释义
一、发行人基本情况更新公司最新股本变动情况
二、本次向特定对象更新公司最新一期资产负债率发行的背景和目的
四、本次向特定对象更新募集资金规模发行股票方案概要
第二节发行概五、本次发行是否构更新已履行关联方审议程序况成关联交易
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及更新本次发行已履行决策程序情况尚需呈报批准的程序
第三节云天化集团概况及附条
件生效的股份认一、云天化集团概况更新控股股东股权结构及财务数据购协议及补充协议摘要
第四节董事会1、更新聚能新材股权转让的最新进展
二、本次募集资金投
关于本次募集资2、更新本次募集资金使用计划资项目的可行性分
金使用的可行性3、更新公司最新一期资产负债率等财务析分析数据以及同行业对比分析
五、公司负债结构是否合理，是否存在通
第五节董事会过本次发行大量增关于本次发行对加负债（包括或有负更新公司最新一期资产负债率公司影响的讨论债）的情况，是否存与分析在负债比例过低、财务成本不合理的情况
第六节本次向
三、本次发行相关风特定对象发行相更新审批风险中已履行的审议程序险关的风险说明
一、公司利润分配更新公司修改章程后利润分配政策
第七节利润分
二、最近三年利润分配政策及其执行配及未分配利润使更新公司最新数据情况情况用情况
第八节本次发一、本次向特定对象更新本次向特定对象发行摊薄即期回报
2行摊薄即期回报发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
对公司主要财务对公司主要财务指指标的影响及公标的影响
司拟采取的措施三、董事会选择本次
更新本次向特定对象发行 A 股股票募集向特定对象发行的资金使用计划以及财务数据必要性和合理性
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投更新公司最新数据情况
项目在人员、技术、市场等方面的储备情况本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中
国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2023年5月16日
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