莲花健康:莲花健康2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2023-034
莲花健康产业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月8日
(二)股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）378083799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）21.0760
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，公司全体董事均出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 376323399 99.5343 1730400 0.4576 30000 0.0081
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01李厚文37463850999.0887是
2.02李斌37463370099.0874是
2.03曹家胜37465890099.0941是
2.04罗贤辉37463810099.0886是
2.05郑德州37463530099.0879是
2.06郭剑37463250099.0871是
2.07邓同森37463070099.0866是3、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01陈茂新37463050199.0866是
3.02汪律37463100199.0867是
3.03王义军37463090199.0867是
3.04何玉龙37463130099.0868是
4、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01李双全37463106899.0867是
4.02申芙蓉37463146399.0868是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于未弥补亏105398.355917301.615930000.0282
损达实收股本18924000三分之一的议7案
2.01李厚文103696.7824
3403
7
2.02李斌103696.7779
2922
8
2.03曹家胜103696.8015
5442
8
2.04罗贤辉103696.7821
3362
8
2.05郑德州103696.7794
30828
2.06郭剑103696.7768
2802
8
2.07邓同森103696.7751
2622
8
3.01陈茂新103696.7750
2602
9
3.02汪律103696.7754
2652
9
3.03王义军103696.7753
2642
9
3.04何玉龙103696.7757
2682
8
4.01李双全103696.7755
2659
6
4.02申芙蓉103696.7759
2699
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所有议案均获得审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：刘洋律师、韩骐瞳律师
2、律师见证结论意见：
金杜律师事务所指派刘洋律师、韩骐瞳律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2023年5月9日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议