生物股份:金宇生物技术股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：600201证券简称：生物股份公告编号：临2023-044
金宇生物技术股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股
股票的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议、
2023年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发
行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定及公司股东大会的授权，公司对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行调整及修订。公司于2023年5月9日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，相关调整及修订主要为表述的调整与修订，不涉及发行方案的重大调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及相关文件。
为便于投资者理解和查阅，现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明如下：
一、2023年度向特定对象发行 A股股票预案的主要修订情况章节章节内容修订情况
1、全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，
全文全文
将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修章节章节内容修订情况
改为“向特定对象发行”、“经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”、“同意注册”等；
2、全文根据本次向特定对象发行的实际情况，增加“张翀宇先生、张竞女士及生物控股将成为公司控股股东”的表述
封面封面更新封面名称、日期
1、根据全面实行股票发行注册制的相关要求更新了
发行方案相关表述；
重大事项提示重大事项提示
2、更新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报批准
程序释义释义更新本次发行涉及的法规名称
四、本次非公开向特根据全面实行股票发行注册制的相关要求更新了发行定对象发行方案概方案表述要
六、本次发行是否导
第一节发行概况致公司控制权发生变更新本次发行后，公司股东结构变化的相关表述化
八、本次非公开向特更新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报批准程定对象发行股票的序审批程序
三、发行对象的主要
第二节发行对象业务和最近三年及一更新发行对象生物控股最近三年及一期的财务数据的基本情况期的财务状况
第三节董事会关
于本次发行对公六、本次股票发行相更新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报批准程司影响的讨论与关的风险说明序分析
一、本次发行后公司
第五节董事会关
业务和资产、公司章于本次发行对公
程、股东结构、高管更新本次发行后，公司股东结构变化的相关表述司影响的讨论与人员结构以及业务结分析构的变动情况
一、公司现行利润分
第六节公司利润更新本次发行涉及的法规名称配政策分配政策及相关
二、公司最近三年的情况更新2022年度利润分配情况利润分配情况
一、本次向特定对象发行股票对公司主要更新2022年度财务数据及相关测算财务指标的影响
六、公司应对本次发
第七节本次发行行摊薄即期回报采取更新本次发行涉及的法规名称摊薄即期回报的的措施填补措施
八、关于本次发行摊
1、更新公司第一大股东、第一大股东实际控制人关
薄即期回报的填补措于填补回报措施能够得到切实履行的承诺；
施及承诺事项的审议
2、更新本次发行已经履行的审议程序
程序二、2023年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司编制了《金宇生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》。
三、2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的主要修订情况章节章节内容修订情况
全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将全文全文“非公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等
四、关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的主要修订情况章节章节内容修订情况
1、全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，
将“非公开发行”相关表述对应修改为“向特定对象全文全文发行”；
2、更新本次发行已经履行的审议程序
一、本次向特定对一、本次向特定对象发行股票对公司象发行股票对公司更新2022年度财务数据及相关测算主要财务指标的影主要财务指标的影响响
（三）规范募集资
六、公司应对本次
金使用与管理，提发行摊薄即期回报更新本次发行涉及的法规名称高募集资金使用效采取的措施率
（二）公司第一大
七、相关承诺主体
股东、第一大股东
关于公司填补即期更新公司第一大股东、第一大股东实际控制人关于实际控制人关于填回报措施能够得到填补回报措施能够得到切实履行的承诺补回报措施能够得切实履行的承诺到切实履行的承诺
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及相关文件。
向特定对象发行 A 股股票预案披露的事项不代表审批机关对本次向特定对象发
行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日