山东路桥:独立董事宿玉海述职报告

山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事宿玉海述职报告
作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及
《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在2022年工作中诚信、勤勉、尽责的履行独立董事的职责和义务，积极出席2022年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、会议出席和投票情况本人经2022年5月17日公司2021年度股东大会选举成为公司独立董事。2022年度，本人出席公司董事会会议10次，列席股东大会3次。在参与董事会审议各项议案时，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
二、发表独立意见情况
1、2022年5月23日，在第九届董事会第三十六次会议上，发表了《关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
2、2022年7月1日，在第九届董事会第三十七次会议上，发表了《关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意
1见》。
3、2022年8月29日，在第九届董事会第三十八次会议上，发表了《关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
4、2022年10月24日，在第九届董事会第三十九次会议上，发表了《关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
5、2022年11月4日，在第九届董事会第四十一次会议上，发表了《关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
6、2022年11月28日，在第九届董事会第四十二次会议上，发表了《关于第九届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
7、2022年12月16日，在第九届董事会第四十四次会议上，发表了《关于第九届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
8、2022年12月26日，在第九届董事会第四十五次会议上，发表了《关于第九届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
三、专业委员会履职情况
2022年，本人作为董事会战略与发展委员会委员，出席会议2次，审议议案4项，严格按照《董事会战略与发展委员会议事规则》的规定履行相应职责。
四、对公司进行现场调查的情况
22022年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的
生产经营情况和财务状况，并通过电话、现场会谈等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作2022年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、
准确、完整、及时、公平地履行信息披露，对规定信息的准确、及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。
本人持续关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制
度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；对董事会审议决策的重大事项，涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项进行认真核查，必要时均发表了独立意见和事前认可意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
为增强履职能力，本人认真学习上市公司独立董事履行职责相关的法律、法规、规范性文件和公司的规章制度，不断提升对履职有帮助的相关业务水平，提高了对公司和股东合法权益的保护能力。
3六、其他情况
报告期内，本人未提议召开董事会会议，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事：宿玉海
2023年4月21日
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