ST大洲:年度股东大会通知

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2023-025
新大洲控股股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：新大洲控股股份有限公司2022年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十次会议于2023年4月27日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的提案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2023年5月26日（星期五）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月26日9:15时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日9:15~9:259:30~11:30和13:00~15:00时。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2023年5月19日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2023年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
1（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码示例表
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案
100总提案√
1.00公司2022年度董事会工作报告√
2.00公司2022年度监事会工作报告√
3.00公司2022年度财务决算报告√
4.00公司2022年度利润分配预案√
5.00公司2022年年度报告及其摘要√
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2．披露情况
本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3．特别强调事项：
本次股东大会审议的第（4）提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、参加现场股东大会会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间2023年5月22日~5月23日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
会上若有股东发言，请于2023年5月23日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
23．登记地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室。
4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王焱女士
联系地址：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室
邮政编码：201103
联系电话：（021）61050111
传真：（021）61050136
电子邮箱：wangyan@sundiro.com
2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件新大洲控股股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会
2023年4月28日
3附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
2．填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2023年5月26日的交易时间，即9:15~9:259:30~11:30和
13:00~15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日9:15~15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
41、委托人情况
委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数：
委托日期：
2、受托人情况
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：
备注（该列表决意见打勾的栏提案编号提案名称目可以投同意反对弃权
票）非累积投票提案
100总提案√
1.00公司2022年度董事会工作报告√
2.00公司2022年度监事会工作报告√
3.00公司2022年度财务决算报告√
4.00公司2022年度利润分配预案√
5.00公司2022年年度报告及其摘要√
说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。
3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
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