晨鸣纸业:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-044
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于2023年3月31日、2023年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 24 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2023年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2023年5月12日9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长胡长青先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2979742200股，实际出席本次股东大会的股东（代理人）共126人，代表有表决权股份643710830股，占公司有表决权总股份的21.6029%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共116人，代表股份79774205股，占公司在本次股东大会有表决权总股份的2.6772%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共63人，代表有表决权的股份数为498791107股，占公司有表决权股份总数的16.7394%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共63人，代表有表决权的股份数为144919723股，占公司有表决权股份总数的4.8635%。
概没有赋予持有人权利可出席本2022年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）61 人，代表股份 512768444 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的29.3841%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）64 人，代表股份 69338708 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的9.8160%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 61603678 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
11.6606%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和四项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2022年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案十项
1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年度报告全文及摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、关于2022年度不进行利润分配的议案
7、关于聘任2023年度审计机构的议案
8、关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬分配的议案
9、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
10、关于开展应收账款保理业务的议案
特别决议案四项11、关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于发行新股一般性授权的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东大会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司2022年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年度股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权有表决权股序号审议事项股份类别占该议案有表占该议案有表占该议案有表份数股数决权股东所持股数决权股东所持股数决权股东所持股份比例股份比例股份比例一普通决议案十项
总计：64371083063766820299.0613%57108790.8872%3317490.0515%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74726076 93.6720% 5048129 6.3280% - 0.0000%公司2022年度
1.00 董事会工作报 境内上市内资股（A 股） 512768444 511279041 99.7095% 1489403 0.2905% - 0.0000%
告
境内上市外资股（B 股） 69338708 65779982 94.8676% 3558726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 60609179 98.3856% 662750 1.0758% 331749 0.5385%
总计：64371083063826120299.1534%51178790.7951%3317490.0515%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74726076 93.6720% 5048129 6.3280% - 0.0000%公司2022年度
2.00 监事会工作报 境内上市内资股（A 股） 512768444 511279041 99.7095% 1489403 0.2905% - 0.0000%
告
境内上市外资股（B 股） 69338708 65779982 94.8676% 3558726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 61202179 99.3483% 69750 0.1132% 331749 0.5385%
总计：64371083063824040199.1502%51306790.7970%3397500.0528%
公司 2022 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74705276 93.6459% 5068929 6.3541% - 0.0000%
3.00 独立董事述职 境内上市内资股（A 股） 512768444 511258241 99.7055% 1510203 0.2945% - 0.0000%
报告 境内上市外资股（B 股） 69338708 65779982 94.8676% 3558726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 61202178 99.3483% 61750 0.1002% 339750 0.5515%
4.00 公司 2022 年度 总计： 643710830 638240401 99.1502% 5130679 0.7970% 339750 0.0528%报告全文及摘 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74705276 93.6459% 5068929 6.3541% - 0.0000%
要
境内上市内资股（A 股） 512768444 511258241 99.7055% 1510203 0.2945% - 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 69338708 65779982 94.8676% 3558726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 61202178 99.3483% 61750 0.1002% 339750 0.5515%
总计：64371083063824255299.1505%51165290.7948%3517490.0546%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74707426 93.6486% 5054779 6.3364% 12000 0.0150%公司2022年度
5.00 境内上市内资股（A 股） 512768444 511246241 99.7031% 1510203 0.2945% 12000 0.0023%
财务决算报告
境内上市外资股（B 股） 69338708 65794132 94.8880% 3544576 5.1120% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 61202179 99.3483% 61750 0.1002% 339749 0.5515%
总计：64371083063836175199.1690%53410790.8297%80000.0012%
关于 2022 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74494876 93.3822% 5279329 6.6178% - 0.0000%
6.00 不进行利润分 境内上市内资股（A 股） 512768444 511047841 99.6644% 1720603 0.3356% - 0.0000%
配的议案
境内上市外资股（B 股） 69338708 65779982 94.8676% 3558726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 61533928 99.8868% 61750 0.1002% 8000 0.0130%
总计：64371083063447667498.5655%92161561.4317%180000.0028%
关于聘任 2023 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 71850388 90.0672% 7913817 9.9203% 10000 0.0125%
7.00 年度审计机构 境内上市内资股（A 股） 512768444 510464638 99.5507% 2293806 0.4473% 10000 0.0020%
的议案 境内上市外资股（B 股） 69338708 63718697 91.8948% 5620011 8.1052% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 60293339 97.8730% 1302339 2.1141% 8000 0.0130%
总计：64371083063853255199.1956%51566790.8011%216000.0034%
关于董事、监事 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74665676 93.5963% 5094929 6.3867% 13600 0.0170%和高级管理人
8.00 境内上市内资股（A 股） 512768444 511218641 99.6978% 1536203 0.2996% 13600 0.0027%
员2022年度薪
酬分配的议案 境内上市外资股（B 股） 69338708 65779982 94.8676% 3558726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 61533928 99.8868% 61750 0.1002% 8000 0.0130%
9.00 关于向金融机 总计： 643710830 535374667 83.1701% 91619984 14.2331% 16716179 2.5968%构申请年度综 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 5144969 6.4494% 61126483 76.6244% 13502753 16.9262%
合授信额度的
境内上市内资股（A 股） 512768444 502707747 98.0380% 9054697 1.7658% 1006000 0.1962%议案
境内上市外资股（B 股） 69338708 4770169 6.8795% 52071786 75.0977% 12496753 18.0228%
境外上市外资股（H 股） 61603678 27896751 45.2842% 30493501 49.4995% 3213426 5.2163%
总计：64371083053557595983.2013%9219883414.3230%159360372.4757%
关于开展应收 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 5939261 7.4451% 61112333 76.6066% 12722611 15.9483%
10.00 账款保理业务 境内上市内资股（A 股） 512768444 503651747 98.2221% 9054697 1.7658% 62000 0.0121%
的议案 境内上市外资股（B 股） 69338708 4620461 6.6636% 52057636 75.0773% 12660611 18.2591%
境外上市外资股（H 股） 61603678 27303751 44.3216% 31086501 50.4621% 3213426 5.2163%二特别决议案四项
总计：64371083053005670682.3439%9694794515.0608%167061792.5953%
关于 2023 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 517758 0.6490% 65763694 82.4373% 13492753 16.9137%预计为子公司
11.00 境内上市内资股（A 股） 512768444 502686847 98.0339% 9085597 1.7719% 996000 0.1942%
提供担保额度
的议案 境内上市外资股（B 股） 69338708 163858 0.2363% 56678097 81.7409% 12496753 18.0228%
境外上市外资股（H 股） 61603678 27206001 44.1629% 31184251 50.6208% 3213426 5.2163%
总计：64371083063858095199.2031%41138790.6391%10160000.1578%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74714076 93.6569% 4052129 5.0795% 1008000 1.2636%关于修订《公司
12.00 境内上市内资股（A 股） 512768444 511267041 99.7072% 493403 0.0962% 1008000 0.1966%章程》的议案
境内上市外资股（B 股） 69338708 65779982 94.8676% 3558726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 61533928 99.8868% 61750 0.1002% 8000 0.0130%
总计：64371083063859510199.2053%40997290.6369%10160000.1578%关于修订《董事 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 74728226 93.6747% 4037979 5.0618% 1008000 1.2636%
13.00会议事规则》的
议案 境内上市内资股（A 股） 512768444 511267041 99.7072% 493403 0.0962% 1008000 0.1966%
境内上市外资股（B 股） 69338708 65794132 94.8880% 3544576 5.1120% - 0.0000%境外上市外资股（H 股） 61603678 61533928 99.8868% 61750 0.1002% 8000 0.0130%
总计：64371083059145327491.8818%522495538.1169%80030.0012%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79774205 43173678 54.1198% 36600524 45.8801% 3 0.0000%关于发行新股
14.00 一般性授权的 境内上市内资股（A 股） 512768444 509085138 99.2817% 3683303 0.7183% 3 0.0000%
议案
境内上市外资股（B 股） 69338708 36421487 52.5269% 32917221 47.4731% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61603678 45946649 74.5843% 15649029 25.4028% 8000 0.0130%