金科环境:2022年度董事会工作报告

金科环境股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：
一、2022年公司总体经营情况报告期内，公司持续专注水的深度处理和资源化领域，以公司在“资源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳
定、成本高的问题，实现公司的高质量发展。
2022年，公司实现收入净利持续双增长，营业收入670890900.24元，较上
年同期增长19.91%；实现归属于上市公司股东的净利润76785749.17元，较上年同期增长23.25%；盈利能力持续提升。
二、2022年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2022年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开8次董事会，会议情况如下：
序号会议届次召开日期会议议案
第二届董事
1.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
1会第十次会2022/1/11
案议
2第二届董事2022/3/141.关于2022年度日常关联交易额度预计的议案
1会第十一次2.关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
会议
1.关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2.关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.关于公司2021年度总经理工作报告的议案
4.关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5.关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案
6.关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预
算报告的议案
7.关于公司2021年度利润分配预案的议案
第二届董事8.关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案
3会第十二次2022/4/279.关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报
会议告的议案
10.关于续聘会计师事务所的议案
11.关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
12.关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案
13.关于公司及公司全资子公司申请2022年度综合授
信额度的议案
14.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案
15.关于公司2022年第一季度报告的议案
16.关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案
第二届董事
4会第十三次2022/5/101.关于财务总监变更及聘任财务总监的议案
会议
第二届董事
5会第十四次2022/7/141.关于部分募资资金投资项目延期的议案
会议
1.公司《2022年半年度报告》及摘要第二届董事2.公司《2022年半年度募金存放与实际使用情况专项
6会第十五次2022/8/23报告》
会议3.关于聘任证券事务代表的议案
4.关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第二届董事
7会第十六次2022/10/261.公司《2022年第三季度报告》
会议
1.关于变更部分募投项目的议案
第二届董事
2.关于部分募投项目增加实施主体暨以募集资金向全
8会第十七次2022/12/5
资子公司实缴出资以实施募投项目的议案会议
3.关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
（二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益
报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券2法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会决议，
充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：
序号会议届次召开日期会议议案
2022年第一次临
12022/3/301.关于2022年度日常关联交易额度预计的议案
时股东大会
1.关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2.关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.关于公司2021年度财务决算报告及2022年度
财务预算报告的议案
2021年年度股东
22022/5/275.关于公司2021年度利润分配预案的议案
大会
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8.关于公司及公司全资子公司申请2022年度综
合授信额度的议案
9.关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
2022年第二次临
32022/12/221.关于变更部分募投项目的议案
时股东大会
（三）董事会及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，公司共召开了6次专门委员会会议，其中包括4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
董事长能够勤勉尽责，严格按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够
3按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的
非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的关联交易、内控自我评价报告、利润分配、续聘会计师事务所、高级管理人员聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有效性。
（六）募集资金使用情况
报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司对募投项目南堡污水零排放及资源化项目进行了延期、变更，对募投项目研发中心建设项目增加了实施主体。上述事项公司均及时履行了审议程序和披露义务，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了充分有效地利用。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司证券及股权投资部在董事会秘书的带领下，认真开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流：公司于2022年5月17日召开了2021年度业绩说明会；于2022年9月8日召开了2022年半年度业绩说明会；于2022年12月29日召开了2022年
第三季度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证 e 互
动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计回复提问
13条，回复率100%；及时以现场结合网络投票方式召开股东大会，便于广大投
4资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。
三、董事会2023年度工作计划
2023年，公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，
不断提升公司的运行效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康发展。
1、发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项，做好公司经营计划，严格执行股东大会各项决议；
2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展；
3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息
披露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
金科环境股份有限公司董事会
2023年4月26日
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