豪森股份:豪森股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688529证券简称：豪森股份公告编号：2023-029
大连豪森设备制造股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量86564129
普通股股东所持有表决权数量86564129
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.6282
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.6282
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股86564129100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股86564129100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股86564129100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股86564129100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股86564129100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股86564129100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股86564129100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股86564129100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司调整2023年度对外担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股86564129100.000000.000000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
持股5%以上
62100094100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
21710194100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
2753841100.000000.000000.0000
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股400100.000000.000000.0000股东市值50万以
2753441100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）《关于公司2022年
513169961100.000000.000000.0000度利润分配预案的议案》《关于公司2023年
613169961100.000000.000000.0000度董事薪酬的议案》《关于公司前次募集
8资金使用情况报告的13169961100.000000.000000.0000议案》《关于公司调整2023
9年度对外担保事项的13169961100.000000.000000.0000议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案1至议案9均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权1/2以上通过。
2、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠律师、宋午尧律师
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
大连豪森设备制造股份有限公司董事会
2023年5月18日