正帆科技:上海正帆科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2023-037
上海正帆科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年5月26日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月26日13点30分
召开地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月26日至2023年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于董事会2022年度工作报告的议案√
2关于监事会2022年度工作报告的议案√
3关于公司2022年度财务决算报告的议案√
4关于公司2023年度财务预算报告的议案√
5关于公司2022年年度报告及其摘要的议案√
6关于公司2022年年度利润分配预案的议案√
7关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）√
为公司2023年度审计机构的议案
8关于公司董事薪酬方案的议案√
9关于公司监事薪酬方案的议案√
10关于变更注册资本、经营范围并修订的议案
11关于公司符合向不特定对象发行可转换公司√债券条件的议案
12.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√
方案的议案
12.01发行证券的种类√
12.02发行规模√
12.03票面金额和发行价格√
12.04债券期限√
12.05债券利率√
12.06还本付息的期限和方式√
12.07转股期限√
12.08转股价格的确定及其调整√
12.09转股价格向下修正条款√
12.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额√
的处理办法
12.11赎回条款√
12.12回售条款√
12.13转股年度有关股利的归属√
12.14发行方式及发行对象√
12.15向现有股东配售的安排√
12.16债券持有人会议相关事项√
12.17本次募集资金用途√
12.18担保事项√
12.19评级事项√
12.20募集资金管理及存放账户√
12.21本次发行方案的有效期√
13关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√
预案的议案
14关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√
的论证分析报告的议案15关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√募集资金使用可行性分析报告的议案
16关于制定√
的议案
17关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄√
即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
18关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报√
规划的议案
19关于提请股东大会授权董事会办理公司向不√
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
注：本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案10已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
六次会议审议通过，议案11至议案19已经公司第三届董事会第二十一次会议和
第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2023年4月25日、2023年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、
17、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688596 正帆科技 2023/5/19
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人
印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受以信函或传真的方式登记，以信函或传真方式办理登记的，须在2023年5月25日17:00前送达。信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市闵行区春永路55号正帆科技
联系部门：证券办
会务联系人：陈越
联系电话：021-54428800-6223
传真：021-54428811
2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股
东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2023年5月6日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
上海正帆科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召
开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于董事会2022年度工作报告的议案
2关于监事会2022年度工作报告的议案
3关于公司2022年度财务决算报告的议
案
4关于公司2023年度财务预算报告的议案
5关于公司2022年年度报告及其摘要的议
案
6关于公司2022年年度利润分配预案的议
案7关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
8关于公司董事薪酬方案的议案
9关于公司监事薪酬方案的议案
10关于变更注册资本、经营范围并修订的议案
11关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
12.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
12.01发行证券的种类
12.02发行规模
12.03票面金额和发行价格
12.04债券期限
12.05债券利率
12.06还本付息的期限和方式
12.07转股期限
12.08转股价格的确定及其调整
12.09转股价格向下修正条款
12.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理办法
12.11赎回条款
12.12回售条款
12.13转股年度有关股利的归属
12.14发行方式及发行对象
12.15向现有股东配售的安排
12.16债券持有人会议相关事项
12.17本次募集资金用途
12.18担保事项
12.19评级事项
12.20募集资金管理及存放账户
12.21本次发行方案的有效期
13关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案
14关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告的议案
15关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的议案16关于制定的议案
17关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
18关于未来三年（2022-2024年）股东分红
回报规划的议案
19关于提请股东大会授权董事会办理公司向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。