浙江龙盛:浙江龙盛2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：600352证券简称：浙江龙盛公告编号：2023-025
浙江龙盛集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数936
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1107387004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.0385
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事梁永明、赵刚因个人工作原因而未
出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王勇因出差而未能出席会议；
3、董事会秘书姚建芳出席会议；其他高管人员均列席会议。
第1页共6页二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1040643012 93.9728 37019297 3.3429 29724695 2.6843
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1041144083 94.0180 36158497 3.2652 30084424 2.7168
3、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1041289676 94.0312 36348333 3.2823 29748995 2.6865
4、议案名称：《2023年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
第 2 页 共 6 页A股 1050292176 94.8441 35820733 3.2347 21274095 1.9212
5、议案名称：《2022年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1042341676 94.1262 35225533 3.1809 29819795 2.6929
6、议案名称：《关于2022年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1018552088 91.9779 79755517 7.2021 9079399 0.8200
7、议案名称：《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1044231723 94.2969 40369826 3.6455 22785455 2.0576
8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1048231416 94.6580 36564933 3.3019 22590655 2.0401
第3页共6页9、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 991520188 89.5369 94517161 8.5351 21349655 1.9280
10、议案名称：《关于聘请2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1038318781 93.7629 39188328 3.5388 29879895 2.6983
11、议案名称：《关于2023年员工持股计划（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 928869746 84.5673 169214562 15.4058 293900 0.0269
12、议案名称：《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 929005746 84.5797 160788757 14.6387 8583705 0.7816第4页共6页13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 941245552 85.6941 150354957 13.6888 6777699 0.6171
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
735975530100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
148787962100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
13378859660.09637975551735.825290793994.0785
普通股股东
其中:市值50
万以下普通5915194788.0546720362210.72348208001.2220股股东市值50万以
上普通股股7463664948.01417255189546.673082585995.3129东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2022年度27356797559079
675.487222.00742.5054利润分配的预案》7762517399《关于2022年度
299244036922785
7董事、监事薪酬的82.573111.13946.2875
7397826455议案》《关于对下属子
246539451721349
9公司核定担保额68.028126.08075.8912
5862161655度的议案》《关于聘请2023
293333918829879
10年度审计机构的80.941510.81348.2451
4455328895议案》11《关于2023年员1928953.22641692146.6924293900.0812第5页共6页工持股计划（草421645620案）的议案》《关于2023年员
19303160788583
12工持股计划管理53.264044.36742.3686
02168757705办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会
20527150356777
13全权办理公司员56.641441.48831.8703
00224957699
工持股计划相关事项的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、江昱成
2、律师见证结论意见：
浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2023年5月12日