五矿发展:五矿发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：2023-19
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
五矿发展股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）693404011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.6885
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈亚军先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 693392111 99.9982 9500 0.0013 2400 0.0005
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 693392111 99.9982 11900 0.0018 0 0.0000
3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 693392111 99.9982 11900 0.0018 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 693392111 99.9982 11900 0.0018 0 0.0000
5、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 693392111 99.9982 11900 0.0018 0 0.0000
6、议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 22787189 99.9478 11900 0.0522 0 0.0000
7、议案名称：关于公司与关联方续签《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 22787189 99.9478 11900 0.0522 0 0.00008、 议案名称：公司日常关联交易 2022 年度实施情况及 2023 年度预计情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 22787189 99.9478 11900 0.0522 0 0.0000
9、议案名称：关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 693392111 99.9982 11900 0.0018 0 0.0000
10、议案名称：关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 692365025 99.8501 1038986 0.1499 0 0.0000
11、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 692365025 99.8501 1038986 0.1499 0 0.0000
12、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 692365025 99.8501 1038986 0.1499 0 0.000013、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 692367425 99.8505 1036586 0.1495 0 0.0000
14、议案名称：关于公司拟发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 693392111 99.9982 11900 0.0018 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号《关于公司
42022年度2275718999.9477119000.052300.0000利润分配方案的议案》《关于公司与关联方续
签及的议案》《关于公司与关联方续
签的议案》《公司日常关联交易
2022年度
8实施情况及2275718999.9477119000.052300.0000
2023年度
预计情况的专项报告》《关于公司及下属子公
9司开展套期2275718999.9477119000.052300.0000
保值业务的议案》《关于公司独立董事
2022年度
10薪酬情况及2173010395.436810389864.563200.0000
2023年度
薪酬建议方案的议案》《关于公司董事2022年度薪酬情
11况及20232173010395.436810389864.563200.0000年度薪酬建议方案的议案》《关于公司
12监事20222173010395.436810389864.563200.0000年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》《关于修订的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案6、7、8涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670604922股，在审议上述议案时回避表决。议案13为以特别决议方式通过的议案，该议案获出席会议股东或股东授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、栗瑞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2023年4月29日
*上网公告文件北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书
*报备文件五矿发展股份有限公司2022年度股东大会决议