华鹏飞:2022年度独立董事述职报告（郑艳玲)

华鹏飞股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（郑艳玲）
本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2022年任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性。
现将本人2022年任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和
股东大会，审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。本人2022年度出席会议情况如下：
亲自出席委托出席应出席董缺席董事出席股东姓名董事会次董事会次事会次数会次数大会次数数数郑艳玲77002
公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2022年度，本人发表独立意见具体情况如下：
1序
召开时间会议名称发表独立意见情况号1、《公司2022年限制性股票激励计划（草
第四届董事会案）》及其摘要事项；
12022年2月28日第二十三次会2、制定《公司2022年限制性股权激励计划议实施考核管理办法》事项。
第四届董事会公司向2022年限制性股票激励计划激励对
22022年3月17日第二十四次会
象授予限制性股票事项。
议
1、公司向银行申请综合授信额度事项；
2、公司为全资子公司及控股子公司向银行
第四届董事会申请综合授信提供担保事项；
32022年3月30日第二十五次会
3、公司及关联方为控股子公司申请银行综
议合授信向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事项。
1、2021年度控股股东及其他关联方资金占
用事项；
2、公司累计和当期对外担保事项；
第四届董事会3、公司2021年度内部控制自我评价报告事
42022年4月26日第二十六次会项；
议4、续聘2022年度审计机构事项；
5、公司2021年度利润分配；
6、2021年度募集资金存放与使用情况；
7、公司聘任高级管理人员事项。
1、使用闲置募集资金进行现金管理额度事
第四届董事会项；
52022年6月2日第二十七次会
2、公司为全资子公司向银行申请综合授信
议提供担保事项。
第四届董事会东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合
62022年6月23日第二十八次会
伙）权益转让暨关联交易事项。
议
1、2022年半年度控股股东及其他关联方资
金占用事项；
2、公司累计和当期对外担保事项；
第四届董事会
3、公司募集资金2022年半年度存放与使用
72022年8月25日第二十九次会情况；
议
4、关联人向公司租赁房产变更事项；
5、董事会换届选举第五届董事会非独立董事及独立董事。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况1、2022年任职期间，本人作为第四届董事会提名委员会主任，按照《提名委员会议事规则》的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，参与提名委员会会议一次，就重大事项进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
22、2022年任职期间，作为第四届董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会议事规则》，参与战略委员会一次，对公司长期发展战略规划进行研究提出建议，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
2022年度任职期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告。
华鹏飞股份有限公司
离任独立董事：
郑艳玲
二〇二三年四月二十三日
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