中控技术:浙江中控技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688777证券简称：中控技术公告编号：2023-029
浙江中控技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园
F0105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数55
普通股股东人数55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量209913795
普通股股东所持有表决权数量209913795
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7665例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.7665
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20968592599.891478700.00372200000.1049
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20968592599.891478700.00372200000.1049
3、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20968592599.891478700.00372200000.1049
4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20968592599.891478700.00372200000.1049
5、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20968592599.891478700.00372200000.1049
6、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20968592599.891478700.00372200000.1049
7、议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20655034898.397731422321.49692212150.1054
8、议案名称：《关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9586817599.762978700.00822200000.22899、议案名称：《关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股18471400887.99512497978711.90002200000.1049
10、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股17649424684.07933319954915.81582200000.1049
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于2022年976599.767278700.008022000.2248度利润分配及942500资本公积转增股本方案的议案》7《关于续聘945296.563931423.210022120.2261
2023年度会计384823215
师事务所的议案》8《关于预计957099.762578700.008222000.2293
2023年度日常342500
性关联交易额度的议案》9《关于2023年726874.2563249725.518922000.2248度向银行申请7508978700综合授信额度并为子公司提供担保的议案》10《关于开展票644665.8591331933.916022000.2249据池业务的议7746954900案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7、8、9、10已对中小投资者进行了单独计票；
2、议案8为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东进行了回避表决。
3、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：梁谨、吴唯炜
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2023年5月18日