龙元建设:龙元建设2022年年度股东大会通知

证券代码：600491证券简称：龙元建设公告编号：2023-023
龙元建设集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年5月16日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日14点00分
召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型
A股股东非累积投票议案
1公司2022年度董事会工作报告√
2公司2022年度监事会工作报告√
3公司2022年度报告及其摘要√
4公司2022年度财务决算报告√
5聘请公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案√
6公司2023年度日常关联交易的议案√
7关于办理2023年度融资机构授信额度的议案√
公司2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止
8√
融资机构融资总额的议案
9公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案√
10关于授权投资基础设施类项目的议案√
11 关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的议案 √
12关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案√
13关于修订《股东大会议事规则》的议案√
14关于修订《董事会议事规则》的议案√
15公司2022年度利润分配预案√
16关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√
17.00关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案√
17.01发行股票的种类和面值√
17.02发行方式和发行时间√
17.03发行对象及认购方式√
17.04发行价格及定价原则√
17.05发行数量√
17.06限售期√
17.07募集资金数量及用途√17.08本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排√
17.09上市地点√
17.10决议有效期√
18关于公司向特定对象发行股票预案的议案√
19关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案√
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
20√
议案
21关于前次募集资金使用情况专项报告的议案√
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相
22√
关主体承诺的议案
23关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案√
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
24√
相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月24日召开的第十届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于2023年4月26日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案12-议案24
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9、议案11、议案12、议案15-24
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600491龙元建设2023/5/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记
1、现场登记参加会议的股东可以在2023年5月11日、5月12日、5月15日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的 A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的 A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
2、非现场登记：参加会议的股东也可以在2023年5月11日、5月12日、5月15日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进
行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
（二）会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原
件于2023年5月16日（星期二）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。
（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
（四）登记联系方式
地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部
联系人：罗星、沈丹
电话：021-65615689；传真：021-65615689
六、其他事项出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日
召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2022年度董事会工作报告
2公司2022年度监事会工作报告
3公司2022年度报告及其摘要
4公司2022年度财务决算报告
5聘请公司2023年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案
6公司2023年度日常关联交易的议案
7关于办理2023年度融资机构授信额度的议案
8公司2022年度股东大会召开日起至2023年度股
东大会召开日止融资机构融资总额的议案
9公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议
案
10关于授权投资基础设施类项目的议案
11 关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的议案
12关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款
的议案
13关于修订《股东大会议事规则》的议案
14关于修订《董事会议事规则》的议案
15公司2022年度利润分配预案
16关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
17.00关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案
17.01发行股票的种类和面值
17.02发行方式和发行时间17.03发行对象及认购方式
17.04发行价格及定价原则
17.05发行数量
17.06限售期
17.07募集资金数量及用途
17.08本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
17.09上市地点
17.10决议有效期
18关于公司向特定对象发行股票预案的议案
19关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案
20关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案
21关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
22关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺的议案
23关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红
回报规划的议案
24关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。