包钢股份:包钢股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600010证券简称：包钢股份公告编号：2023-033
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月12日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1805
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）26559271058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.4942%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席10人，董事李强、王臣、李雪峰、刘义因工作原
因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事曲云玉因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理季文东列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1187120541 80.3313 290180880 19.6362 478400 0.0325
2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 26325988470 99.1216 180124167 0.6781 53158421 0.20033、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 26326484030 99.1235 175132707 0.6594 57654321 0.2171
4、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 26331657270 99.1429 172905287 0.6510 54708501 0.2061
5、议案名称：关于2022年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 26334987169 99.1555 193124888 0.7271 31159001 0.1174
6、议案名称：公司2022年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 26329708230 99.1356 176892507 0.6660 52670321 0.1984
7、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 26326018720 99.1217 179209117 0.6747 54043221 0.2036
8、议案名称：关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预测
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1096791725 74.2188 359824595 24.3489 21163501 1.4323
9、议案名称：关于制定公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 26355023060 99.2309 168085137 0.6328 36162861 0.1363
10、议案名称：关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1230486503 83.2658 205155737 13.8826 42137581 2.8516
11、议案名称：关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 26320629150 99.1014 202898427 0.7639 35743481 0.1347
12、议案名称：关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 990416794 67.0205 438706305 29.6868 48656722 3.2927
(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01选举刘振刚先生为公司第2594113634997.6726是
七届董事会非独立董事
13.02选举陈云鹏先生为公司第2608873399698.2283是
七届董事会非独立董事
13.03选举邢立广先生为公司第2600605832297.9170是
七届董事会非独立董事
13.04选举李强先生为公司第七2605949393498.1182是
届董事会非独立董事
13.05选举王臣先生为公司第七2607780106698.1871是届董事会非独立董事
13.06选举李雪峰先生为公司第2607202277798.1654是
七届董事会非独立董事
13.07选举齐宏涛先生为公司第2607637717398.1818是
七届董事会非独立董事
13.08选举白宝生先生为公司第2607666677198.1829是
七届董事会非独立董事
13.09选举刘义先生为公司第七2607268276598.1679是
届董事会非独立董事
14、关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01选举程名望先生为公司2607285676398.1685是
第七届董事会独立董事
14.02选举孙浩先生为公司第2611016070898.3090是
七届董事会独立董事
14.03选举魏喆妍女士为公司2608398643298.2104是
第七届董事会独立董事
14.04选举肖军先生为公司第2608818990098.2263是
七届董事会独立董事
14.05选举文守逊先生为公司2608941035998.2308是
第七届董事会独立董事
15、关于公司监事会换届选举的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01选举胡永承先生为公司第2605286568998.0933是
七届监事会非职工监事
15.02选举周远平先生为公司第2609324555698.2453是
七届监事会非职工监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于稀土精矿日常1186680.3256290119.642047840.0324
关联交易定价机制88841808800及2023年度交易预0计的议案
2公司2022年度董事1244084.2093180112.192353153.5984
会工作报告6553324168421
7
3公司2022年度监事1244584.2429175111.854557653.9026
会工作报告6109332704321
7
4独立董事述职报告1249784.5930172911.703754703.7033
3433305288501
7
5关于2022年度拟不1253084.8184193113.072431152.1092
进行利润分配的议6423224889001案8
6公司2022年度报告1247784.4611176811.973652673.5653（全文及摘要）8529392500321
7
7公司2022年度财务1244084.2114179212.130454043.6582
决算报告9578309113221
7
8关于2022年度关联1096374.2113359824.356121161.4326
交易执行情况及6002524593501
2023年度日常关联5
交易预测的议案
9关于制定公司未来1273186.1746168011.377436162.4480
三年（2023—20250012385132861年）股东分红回报规7划的议案
10关于2022年度日常1230083.2609205113.886742132.8524
关联交易金额超出5480355737581预计的议案7
11关于拟定第七届董1238783.8466202813.733935742.4195
事会独立董事津贴0621398423481方案的议案7
12关于与包钢集团财98998567.0109438729.695548653.2936
务有限责任公司签09406306722署金融服务协议的5
议案(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均审议通过。
2、议案1，8，10，12为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司、公司董事长刘振刚、公司董事邢立广，合计持有表决权股份数量为
25081491237股，表决过程中回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法
律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023年5月13日