烽火通信:烽火通信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2023-015
烽火通信科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）513272105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）43.2569
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列
席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 512240345 99.7989 593360 0.1156 438400 0.0855
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 512240345 99.7989 593360 0.1156 438400 0.0855
3、议案名称：2022年度独立董事述职报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 512236845 99.7983 593360 0.1156 441900 0.0861
4、议案名称：2022年度公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 512236845 99.7983 592260 0.1153 443000 0.0864
5、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14772128 77.0410 4398736 22.9407 3500 0.0183
6、议案名称：2022年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 512935205 99.9343 333400 0.0649 3500 0.0008
7、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 512678345 99.8843 593760 0.1157 0 0.0000
8、议案名称：2022年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 512239945 99.7989 593360 0.1156 438800 0.0855
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12022年度董事会1814260494.61905933603.09454384002.2865
工作报告
22022年度监事会1814260494.61905933603.09454384002.2865
工作报告
32022年度独立董1813910494.60085933603.09454419002.3047事述职报告
42022年度公司财1813910494.60085922603.08884430002.3104
务决算报告
5关于预计2023年1477212877.0410439873622.940735000.0183
度日常关联交易的议案
62022年度公司利1883746498.24293334001.738735000.0184
润分配方案7关于修改《公司1858060496.90335937603.096700.0000章程》有关条款的议案
82022年度报告正1814220494.61695933603.09454388002.2886
文及摘要
(三)关于议案表决的有关情况说明议案七为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。议案五关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、王毅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2023年5月20日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议